เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2569 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในวันดังกล่าวได้มีมติที่สำคัญดังนี้
1. ที่ประชุมโดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียมีมติไม่เห็นด้วยในการให้ 3 บริษัทย่อย ประกอบด้วย
- บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด
- บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (CPAXT)
เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (กลุ่มซีพี)
โดยมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่เห็นว่า บริษัทย่อยของ CPALLทั้ง 3 แห่งดังกล่าว มีบทบาทสำคัญและเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของ CPALL อย่างใกล้ชิด โดยเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน สร้างรายได้ และสนับสนุนการเติบโตของร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่น ( 7-Eleven)
การปรับโครงสร้างดังกล่าวอาจก่อให้เกิดข้อจำกัดด้านความคล่องตัว ความซับซ้อนด้านกฎเกณฑ์เพราะเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เมื่อพิจารณาถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส ความเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตลอดจนความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
2. มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้นผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด และบมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเครือซีพี (ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ที่ประชุมมอบหมายให้ นายผดุง เตชะศรินทร์ และศาสตราจารย์(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายธานินทร์ บูรณมานิต มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 รวมถึงการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และ/หรือ เปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569
รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร CPALL
- นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
- นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ
- นายธานินทร์ บูรณมานิต รองประธานกรรมการ
- นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ
- นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ
- นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ
- นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ
- นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ
- นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ
- นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
- นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
- พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ กรรมการอิสระ
- นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- นายประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ
- นายผดุง เตชะศรินทร์กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายสมบูรณ์ งามลักษณ์กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ