ออกหมายจับผจก.กองทุนสแตนดาร์ดฯฉ้อโกง

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย พ.อ.สุรศักดิ์ ณ ลำปาง ผบ.สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และพ.ต.ท.อุดมวิทย์ เนียมอินทร์ รองผบ.สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมกันแถลงข่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีกองทุนผิดกฎหมาย สแตนดาร์ด มอร์แกน (ประเทศไทย) ว่า คดีนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เข้าร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกองทุนดังกล่าว ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งในเว็บไซต์เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 55 และมีการเปิดตัวพร้อมแนะนำกองทุนอย่างยิ่งใหญ่ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 23 ต.ค.55 ดีเอสไอได้สอบสวนและรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับชาวต่างชาติ 9 ราย

ประกอบด้วย 1. นายโรนัลด์ ฮอดจ์ (Ronald Hodges) สัญชาติอเมริกัน ผู้จัดการกองทุนฯ และผู้มาเปิดตัวกองทุนในประเทศไทย 2. นายเดวิด ลิม (David Lim) สัญชาติสิงคโปร์ ผู้นำของกองทุน 3. นาย ยูจีน ยิน จิน เว่ย (Eugene Yew Jin Wei) สัญชาติสิงคโปร์ ผู้นำของกองทุน 4. นายหวัง หลงเปา (Wang Rongbiao ) สัญชาติสิงคโปร์ ผู้นำของกองทุน 5. นายวิค พัว ( Vic Phua) สัญชาติมาเลเซีย ผู้บรรยายและแนะนำการลงทุน และผู้ประสานงาน 6. นายไรอัน ( Ryan NY) สัญชาติสิงคโปร์ ผู้ดูแลด้านการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์ และผู้ประสานงานกองทุน 7. นายจิมมี่ (Jimmy) ไม่ทราบนามสกุล สัญชาติสิงคโปร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด 8. นายแอนดี้ (Andy) ไม่ทราบนามสกุล สัญชาติสิงคโปร์ ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด และ 9. นายลีโอ ลี ชาน ( Leo Lee Chan) สัญชาติสิงคโปร์ ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด

เขา กล่าวว่า ที่ผ่านมาดีเอสไอได้อายัดบัญชีธนาคารที่ต้องสงสัยว่าใช้ในการกระทำผิดจำนวนกว่า 20 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่บางส่วนได้ปิดบัญชีไปก่อนหน้าที่จะมีการอายัดบัญชี ทำให้มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีประมาณ 15 ล้านบาทเศษ จากการตรวจสอบเชื่อว่าระหว่างเดือนก.ค.55- ส.ค.56 มีเงินหมุนเวียนในกองทุนดังกล่าวประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายมีประมาณ 300 ราย จากทั่วประเทศ