สิงคโปร์ปรับ 2 ธ.อังกฤษเอี่ยว ‘วันเอ็มดีบี’

องค์การการเงินสิงคโปร์ (เอ็มเอเอส) แถลงว่า เอ็มเอเอสสั่งปรับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ เป็นเงิน 5.2ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และปรับธนาคารคูตส์ เป็นเงิน 2.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในการทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนามาเลเซีย (วันเอ็มดีบี) รวมทั้งห้ามนายทิม เลสเนอร์ อดีตผู้อำนวยการโกลด์แมน แซค ทำงานในแวดวงการเงินสิงคโปร์เป็นเวลา 10 ปี

เอ็มเอเอสระบุว่า การสอบสวนสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ พบความผิดพลาดสำคัญในมาตรการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะกิจการ เจ้าหน้าที่บางคนไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงของการฟอกเงินอย่างไรก็ตาม การสอบสวนไม่พบว่าสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ควบคุมหละหลวมเป็นวงกว้าง หรือกระทำผิดโดยเจตนา

เมื่อไม่กี่เดือนก่อนเอ็มเอเอสเคยสั่งปิดธนาคารบีเอสไอและฟอลคอนไพรเวทแบงก์ของสวิสเซอร์แลนด์ สาขาสิงคโปร์มาแล้ว ฐานอำนวยความสะดวกให้เกิดการโอนเงินผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับวันเอ็มดีบี