เผยเอเชียตลาดใหญ่สุดของ 'มอสแซค ฟอนเซกา'

เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนนานาชาติ หรือไอซีไอเจ หนึ่งในองค์กรร่วมสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารการทำธุรกรรมลับตลอดเกือบ 40 ปีที่ผ่านมาจำนวน 11.5 ล้านฉบับของมอสแซค ฟอนเซกา บริษัทกฎหมายในปานามา รานงานเพิ่มเติมว่า ประมาณ 29% ของบริษัทนอกอาณาเขตภายใต้การดูแลของมอสแซค ฟอนเซกาที่มีอยู่มากกว่า 214,000 แห่ง มาจากการหาลูกค้าโดยสำนักงานของมอสแซค ฟอนเซกาในฮ่องกงและจีน จึงตั้งสมมุติฐานได้ว่า เอเชีย คือตลาดใหญ่ที่สุดของบริษัท

ข้อมูลจากเอกสารลับปานามา ระบุด้วยว่า มอสแซค ฟอนเซกา มีสาขาในจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึงฮ่องกง 8 แห่ง มากที่สุดในทุกประเทศที่ตั้งสำนักงาน ส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองเศรษฐกิจ อย่างเมืองเซินเจิ้นและนครเซี่ยงไฮ้ โดยสมาชิกอย่างน้อย 8 คน จากทั้งหมด 25 คนของคณะกรรมการประจำกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน หริือโปลิตบูโร ชุดปัจจุบัน ใช้บริการของมอสแซค ฟอนเซกา ในการจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขตสำหรับเป็นแหล่งพักภาษี

ไอซีไอเจ ย้ำว่า การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขตไม่ผิดกฎหมาย แต่กลุ่มคนมีฐานะมักใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นแหล่งฟอกเงิน เพื่อหลบเลี่ยงภาษีในประเทศของตัวเอง

ไอซีไอเจและหนังสือพิมพ์ซุดดอยเชอร์ ของเยอรมนี รายงานว่า พี่เขยของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน และสมาชิกในครอบครัวของสมาชิกโปลิตบูโรอย่างน้อย 2 คน คือนายจาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรี และนายหลิว หยุนซาน มีรายชื่ออยู่ในบริษัทนอกอาณาเขต ที่อยู่ในความดูแลของมอสแซค ฟอนเซกาด้วย

นอกจากนี้ บุตรสาวของนายหลี่ เผิง อดีตนายกรัฐมนตรี และแจ็คกี ชาน หรือ เฉินหลง นักแสดงชื่อดัง ก็มีชื่ออยู่ในรายงานเช่นกัน

ขณะเดียวกัน รัฐบาลปานามาจะตั้งคณะกรรมการอิสระทบทวนการดำเนินงานทางการเงินของประเทศ หลังจากมีการเปิดโปงเอกสารของบริษัทกฎหมายในประเทศว่าช่วยบุคคลสำคัญระดับโลกเลี่ยงภาษีนี้