ทีมสอบสวนเชื่อบัญชีนาจิบยอดเกินพันล้านดอลลาร์

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล รายงานอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงหลายรายซึ่งเปิดเผยว่าเงินฝากในบัญชีส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคแห่งมาเลเซีย รวมแล้วเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ มากกว่าที่ระบุไว้ครั้งก่อนหลายร้อยล้านดอลลาร์ และคณะเจ้าหน้าที่สอบสวนจากหลายประเทศเชื่อว่า เงินก้อนใหญ่มีที่มาจากกองทุนพัฒนาแห่งรัฐของมาเลเซีย

รายงานข่าวระบุว่า ความเชื่อของคณะสอบสวนขัดแย้งกับข้อสรุปจากอัยการสูงสุดของมาเลเซีย ที่แถลงว่า เงินฝากจำนวน 681 ล้านดอลลาร์ในบัญชีของนายนาจิบ เป็นการบริจาคอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากสมาชิกราชวงศ์ซาอุดีอาระเบีย และส่วนใหญ่ได้ส่งคืนแล้ว นายนาจิบไม่ได้ทำอะไรผิดและการสอบสวนได้ยุติลงเพียงแค่นั้น

คณะสอบสวนจากต่างประเทศเชื่อว่า มีการเคลื่อนย้ายเงินผ่านการทำธุรกรรมที่มีเครือข่ายซับซ้อนในหลาย ๆ ประเทศ ด้วยความช่วยเหลือของอดีตเจ้าหน้าที่แห่งนครอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย ซึ่งมีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับกองทุนพัฒนามาเลเซีย หรือวันเอ็มดีบี

คณะสอบสวนมุ่งเน้นไปที่บริษัทแห่งหนึ่งที่เชื่อว่า เป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญ ซึ่งมีชื่่อคล้ายกันมากกับรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งของอาบูดาบีที่ชื่อว่า “อาบาร์ อินเวสต์เมนท์ พีเจเอส” ในเอกสารคำฟ้องของคณะสอบสวนต่างชาติระบุว่า วันเอ็มดีบีรายงานว่าได้จ่ายเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทอาบาร์ โดยไม่ได้ระบุชื่อเต็ม คณะสอบสวนจึงเชื่อว่า เงินไม่ได้ถูกโอนเข้าไปยังรัฐวิสาหกิจแห่งอาบูดาบี แต่ไปเข้าบัญชีบริษัทที่ชื่อคล้ายกันนี้ ซึ่งจดทะเบียนในเวอร์จิน ไอแลนด์ของอังกฤษ จากนั้นเงินจำนวน 681 ล้านดอลลาร์จึงถูกโอนจากเวอร์จิน ไอแลนด์ไปเข้าบัญชีของนายนาจิบอีกต่อหนึ่ง