สหรัฐเรียกร้องแบงก์ตรวจประวัติค้าเงิน

คณะกรรมการซื้อขายโภคภัณฑ์ล่วงหน้าสหรัฐ หรือ ซีเอฟทีซี เรียกร้องให้บรรดาธนาคารที่ดำเนินการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายใหญ่ๆ ดอยช์ แบงก์ และ ซิตี้กรุ๊ป ตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมของแต่ละราย และส่งมอบเอกสารใดๆ ก็ตามที่พบความผิดปกติให้กับทางซีเอฟทีซี ส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวระดับโลก เพื่อตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปั่นค่าเงิน

แหล่งข่าว ระบุว่า ดอยช์ แบงก์ ธนาคารที่มีการค้าค่าเงินรายใหญ่สุดของโลก ในแง่ส่วนแบ่งตลาด ได้ใช้จ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบอีเมล และบทสนทนาของเทรดเดอร์อย่างละเอียด แต่จนถึงขณะนี้ ทั้งดอยช์แบงก์ และซิตี้กรุ๊ป ยังไม่มีการส่งมอบเอกสารใดๆ ให้กับซีเอฟทีซี

ปัจจุบัน องค์กรข้ามชาติจำนวนหนึ่ง รวมถึง เจ้าหน้าที่ในฮ่องกง และสวิตเซอร์แลนด์ กำลังทำงานร่วมกัน เพื่อตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปั่นค่าเงิน โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานบริหารจัดการการเงินอังกฤษ หรือเอฟซีเอ เผยว่า กำลังร่วมมือกับสำนักงานระดับท้องถิ่น และของประเทศอื่น เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ หลังเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้ขอความร่วมมือจากธนาคาร ให้จัดส่งข้อมูลที่ต้องสงสัยว่าจะมีการปั่นค่าเงินมาให้

นอกจากนี้ ยังมีธนาคารรายใหญ่อีกจำนวนหนึ่ง ที่ถูกเรียกสอบในเรื่องดังกล่าวด้วย

เมื่อช่วงต้นเดือนนี้ "นายเอิร์ส โรห์เนอร์" ประธานกรรมการบริหารเครดิต สวิส ซึ่งทำธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายใหญ่อันดับ 8 ของโลก เปิดเผยว่า บริษัทของเขากำลังตรวจสอบเอกสารต่างๆ เพื่อหาความเกี่ยวข้องกับการสอบสวน และจนถึงขณะนี้ ยังไม่พบหลักฐานถึงการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใด และว่า ยังไม่ชัดเจนด้วยซ้ำว่า เจ้าหน้าที่กำลังพุ่งเป้าสอบสวนไปในเรื่องใด