สิงคโปร์คุมเข้มป้องกันฟอกเงิน

นายลี บูน เงี้ยบ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กรมการเงินสิงคโปร์(เอ็มเอเอส) ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าธนาคารกลาง กล่าวว่าระหว่างปี 2553-2555 เอ็มเอเอสสั่งปรับสถาบันการเงิน 22 แห่ง และจำกัดการปฏิบัติงานของสถาบันการเงินอีก 7 แห่ง เนื่องจากหละหลวมในการป้องกันการฟอกเงิน และการนำเงินไปสนับสนุนก่อการร้าย

นอกจากนี้ เอ็มเอเอสยังออกคำเตือน 47 ฉบับ ตำหนิ เพิกถอนหรือไม่ต่อใบอนุญาตใหม่ให้ตัวแทนแลกเปลี่ยนเงินตราและโอนเงิน 13 ราย ขณะที่สถาบันการเงินจำนวนหนึ่งได้รับคำสั่งให้ทบทวนแผนการต่อต้านการฟอกเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นมา สิงคโปร์เพิ่มความเข้มงวดของกฎหมาย โดยทำให้การเลี่ยงภาษีเป็นการกระทำผิดกฎหมายในฐานะการฟอกเงิน เพื่อปกป้องชื่อเสียงของประเทศในฐานะศูนย์กลางการเงิน และขยายเครือข่ายพันธมิตรแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าด้านภาษีด้วย

นายลีกล่าวด้วยว่า ระหว่างปี 2553-2555 เอ็มเอเอสดำเนินการตรวจสอบสถาบันการเงิน 108 แห่ง ในความพยายามต่อต้านการฟอกเงิน และควบคุมการนำเงินไปสนับสนุนก่อการร้าย

เป้าหมายของกรมการเงิน คือตรวจสอบเพื่อดูว่าสถาบันการเงินแห่งไหนมีความเสี่ยง โดยหวังว่าหากพบความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ จะจัดการแก้ปัญหาได้ ก่อนที่จะลุกลามไป