'ดีเอสไอ-ปปง.'แถลงพบแก๊งปล่อยกู้โอน-รับเงินก้อนโต

พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีปล่อยเงินกู้นอกระบบเครือข่ายของนายวิชัย ปั้นงาม ผู้ต้องหาตามหมายจับว่า ในวันพรุ่งนี้ (5ม.ค.) เวลา 10.00 น.จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อวิเคราะห์ธุรกรรมหาบุคคลที่มีธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากเชื่อว่ายังมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังภายหลังพบหลักฐานเพิ่มเติมว่านายวิชัยโอนเงินซื้อหุ้นและโอนไปบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ซึ่งก่อนหน้านี้ปปง.เคยตรวจพบความผิดปกติในการทำธุรกรรมของนายวิชัย ทั้งการโอนครั้งละจำนวนมาก รวมถึงรับโอนเงินก้อนใหญ่จากบุคคลอื่น ซึ่งสันนิษฐานว่านำเงินดังกล่าวมาปล่อยกู้ ทั้งนี้เชื่ีอว่าบุคคลดังกล่าวเป็นหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังเครือข่าย

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวต่อว่า ในวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกเกือบ 1,000 ราย มาคัดกรองพฤติกรรมเพิ่มเติม ตามที่ก่อนหน้านี้ได้ส่งรายชื่อ 165 รายชื่อให้กับนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) รับไปดำเนินการ โดยเป็นรายชื่อที่ปรากฎในข้อมูลรับเงินจากเครือข่าย
สำหรับนายวิชัย ล่าสุดทราบว่าเดินทางออกจากญี่ปุ่นไปประเทศกัมพูชาแล้ว ภายหลังมอบอำนาจให้ทนายความ ทำหนังสือขอเลื่อนการเข้ามอบตัว เบื้องต้นปปง.จะเร่งตรวจสอบธุรกรรมเพื่อใช้อำนาจยึดทรัพย์ของเครือข่ายให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้นายวิชัยนำทรัพย์สินไปเคลื่อนไหวอีก