ปปง.กวดขันสถาบันการเงิน คุมเข้มบัญชีเงินฝากแรงงานต่างด้าว

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการปปง. กล่าวถึงรูปแบบการฟอกเงินของกลุ่มอาชญากรรมในปัจจุบันว่า  ที่ผ่านมาปปง.เอาจริงเอาจังกับการเอาผิดสถาบันการเงินที่ไม่ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า (CDD) ด้วยการลงโทษปรับสถาบันการเงินตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านบาท  รวมถึงเอาผิดกับผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชี เพื่อไม่ให้กลุ่มกระทำผิดกฎหมายใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน  ทำให้ขณะนี้สถาบันการเงินหลายแห่งเริ่มตื่นตัวกับการเข้มงวดตรวจสอบประวัติลูกค้าก่อนเปิดบัญชีมากขึ้น หรือกรณีที่มีธุรกรรมต้องสงสัยและลูกค้าไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ธนาคารสามารถระงับธุรกรรมชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ  

อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินดังกล่าวยังมีผลในการหยุดการแพร่ขยายของบัญชีที่รับจ้างเปิดไว้เป็นทางผ่านของกลุ่มผู้กระทำผิดที่ต้องการฟอกเงิน  โดยเฉพาะกลุ่มค้ายาเสพติด และกลุ่มฉ้อโกง เพราะผู้ที่มีชื่อเป็นกลุ่มต้องสงสัยจะเปิดบัญชียากขึ้น ขณะที่ผู้รับจ้างเปิดบัญชีหลายคดีถูกศาลลงโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป               

เลขาธิการปปง. กล่าวต่อว่า ผลการจากการจริงจังกับผู้รับจ้างเปิดบัญชี  ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพเริ่มหันไปว่าจ้างแรงงานต่างด้าว เช่น กัมพูชา  พม่า  ลาว  ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นผู้รับจ้างเปิดบัญชีแทน  โดยจะได้ค่าตอบแทนการเปิดบัญชีครั้งละ 1,500 บาท  ซึ่งบัญชีที่เปิดขึ้นจะถูกนำไปใช้เปิดรับเงินเพื่อฟอกเข้าสู่ระบบของกลุ่มผู้กระทำผิด  ขณะนี้ปปง.อยู่ระหว่างจับตากระแสการจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อเปิดบัญชี ที่พบว่าแต่ละเดือนมีกว่า 100 บัญชี  ขณะเดียวกันปปง.จะทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันการเงินต่าง  ๆให้ระมัดระวังตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวให้มากขึ้น  เบื้องต้นพบกลุ่มต่างด้าวที่มีบัญชีต้องสงสัยมากที่สุดในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนั้น ขอเตือนไปยังประชาชน กรณีต้องโอนเงินที่มีบัญชีปลายทางเป็นชื่อบุคคลแถมประเทศเพื่อนบ้านเพราะอาจตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพ

"จากการติดตามจับกุมแก๊งรับจ้างเปิดบัญชีที่เป็นคนไทย  ซึ่งมีโทษจำคุกตามกฎหมาย  ซึ่งระยะหลังศาลพิพากษาจำคุกไปแล้วหลายคดี  โดยมีทั้งจำคุก 3 ปี 6 ปี และ. 9 ปี ทำให้เกิดกระแสหวาดกลัวในกลุ่มคนไทยที่รับจ้างเปิดบัญชีว่าต้องโทษถึงจำคุก  ทำให้กลุ่มที่กระทำผิดเริ่มหันไปว่าจ้างแรงงานต่างด้าวให้เปิดบัญชีแทน  โดยการว่าจ้างแต่ละครั้งถูกกว่าคนไทย ว่าจ้างเปิดบัญชีครั้งละ 1,500 บาท หากเป็นคนไทยจะว่าจ้างเปิดบัญชีครั้ง 3,000 บาท ”  เลขาธิการปปง. กล่าว