'ดีเอสไอ'เล็งสอบคดีฟอกเงินกรณีแบงก์กรุงไทย

พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ. 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยถึงแนวทางการสอบสวนกล่าวถึงคดีฟอกเงินกรณีธนาคารกรุงไทยทุจริตปล่อยกู้ให้กับกฤษดามหานคร. และคดีฟอกเงินจากการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ว่า ในสัปดาห์หน้า ตนจะนำบัญชีรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเงินจากการอนุมัติวงเงินกู้ยืมของธนาคารกรุงไทยและการทุจริต สกสค.ส่งให้พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ. อนุมัติการออกหนังสือเชิญเข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน โดยกำหนดรูปแบบการสอบสวนในล้กษณะเดียวกับการสอบสวนเส้นทางการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด. ทั้งนี้ตนจะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีทุจริตปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยด้วยตนเอง. และจะระดมกำลังพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มาเป็นทีมสอบปากคำพยานประมาณ 200 ปาก นอกจากนี้จะประสานไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อส่งพนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนพยานทุกปาก 

ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กล่าวอีกว่า เมื่อกำหนดบัญชีพยานพร้อมตารางนัดเรียกเข้าให้ปากคำเสร็จสิ้น คณะพนักงานสอบสวนจะประชุมร่วมกับผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (ปปง.) ในฐานะที่ปรึกษาคดีพิเศษ เพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นคำถามที่จะใช้ในการซักถามพยานในคดี เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน. เมื่อสอบปากคำผู้มีรายชื่อรับเงินตามการจ่ายเช็คทุกฉบับครบถ้วน พนักงานสอบสวนจะประชุมเพื่อทำความเห็นในคดี ว่าเป็นการสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระมูลหนี้ใด.โดยพนักงานสอบสวนจะพิสูจน์ทราบว่ามูลนี้ที่อ้างถึงเป็นมูลหนี้จริงหรือมูลหนี้ที่กล่าวอ้างขึ้นเพียงลอยๆ

"การพิสูจน์ความผิดในคดีฟอกเงิน ใจความสำคัญอยู่ที่เจตนาในการรับเงินจากเช็คทุกใบว่า เป็นการสั่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ใด ถ้ามีมูลหนี้ต่อกันก็ไม่เข้าข่ายการฟอกเงิน แต่ถ้ารับเช็คไปโดยที่ไม่มีมูลหนี้ต่อกัน ผู้ที่รับเช็คไปจะมีภาระในการชี้แจงกับพนักงานสอบสวนให้สิ้นข้อสงสัย ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนถึงบัญชีรายชื่อผู้ที่ต้องเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน"พ.ต.ท.สมบูรณ์กล่าว

พ.ต.ท.สมบูรณ์. กล่าวต่อว่า. ในส่วนของคดีฟอกเงินจากการทุจริต สกสค. ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.บัณฑูรย์. ฉิมกรา ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน มีพนักงานสอบสวนร่วมทีม 10-15 นาย เนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่มากนัก และมีความสลับซับซ้อนน้อยกว่าคดีทุจริตปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทย