ดีเอสไอเร่งคดีสหกรณ์คลองจั่น คาดทยอยสั่งฟ้องก.ค.นี้

พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 เปิดเผยภายหลังประชุมชุดพนักงานสอบสวนคดียักยอก-ฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด ว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนแต่ละชุดเร่งสรุปสำนวนการสอบสวนซึ่งคาดว่าภายในเดือนก.ค.นี้ จะทยอยสรุปสำนวนสั่งฟ้อง รวมถึงแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรณีตรวจสอบพบความผิดปกติในการจัดทำรายงานบัญชีงบดุลประจำปีระหว่างปี 2552-2555

โดยเบื้องต้นพบว่ามีการรายงานผลประกอบการไม่ตรงกับข้อเท็จจริง คือระบุว่าสหกรณ์มีกำไรสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งที่สหกรณ์มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องปีละกว่าพันล้านบาท ประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการตัดสินใจเพิ่มเงินฝากของประชาชน ซึ่งการจัดทำรายงานบัญชีงบดุลประจำปีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสหกรณ์

ดังนั้น หากพบว่ามีการรายงานเป็นเท็จจริงก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้น คดีดังกล่าวนอกจากผู้บริหารชุดของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ แล้ว จะต้องแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องอื่นอีกหลายคน รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำหน้าที่สอบบัญชีซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) จะรับผิดชอบไต่สวนความผิดต่อไป

พ.ต.ท.สมบูรณ์ กล่าวว่า ล่าสุดชุดติดตามเส้นทางการเงินที่มีพ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ผบ.สำนักคดีการเงินการธนาคาร เป็นหัวหน้าชุดตรวจสอบ ได้อายัดทรัพย์สินนายศุภชัยเพิ่มเติม เป็นที่ดินใน จ.นครราชสีมา จำนวน 23 แปลง เนื้อที่กว่า 167 ไร่ เพื่อนำมาตรวจสอบว่าได้ว่าจากการกระทำผิดหรือไม่

ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีฟอกเงินในวันพรุ่งนี้ ( 1 ก.ค.) น.ส.อลิสา อัศวโภคิน ทายาทบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้นัดเข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนเพื่อชี้แจงกรณีซื้อที่ดินย่านคลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นเงินกว่า 290 ล้านบาท ต่อจากนายศุภชัยที่สั่งจ่ายเช็คสหกรณ์ซื้อไว้ แต่ไม่ปรากฎเงินที่ได้จากการขายที่ดินกลับเข้าสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาคดีดังกล่าวได้สอบปากคำพยานที่เป็นนายหน้าและเจ้าของที่ดินเดิมแล้ว คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีฟอกเงินได้ภายในเดือนหน้าพร้อมกับคดีฟอกเงินของนายสถาพร วัฒนาศิรินุกูล เจ้าของบริษัท เอส. ดับบลิว.โฮลดิ้งส์กรุ๊ป จำกัดด้วย