'เอฟบีไอ' พร้อมจับทหารยศ 'พลตรี' แกนนำยูฟัน

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน พล.ต.ท.สุวีระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบก.ปคบ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีแชร์ลูกโซ่บริษัทยูฟันฯ ว่า ตามที่มีการออกหมายจับนายนที ธีระโรจนพงษ์ ตำรวจมีหลักฐานความเชื่อมโยงมีการนำคลิปทีวีมาโปรโมทชักชวนให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นสมาชิก ในลักษณะแนะนำตัวเองว่าเป็นบุคคลร่ำรวย เนื่องจากได้ทำธุรกิจร่วมกับยูฟัน พร้อมกับได้โชว์เครื่องเพชรจำนวนมาก

นอกจากนี้ จากการสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนกว่า 100 ราย และตรวจสอบพบอีกว่ามีหลักฐานชัดเจนว่านายนที ได้เดินทางไปร่วมอบรม ขึ้นเวที ชักชวนบุคคลอื่นให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกยูฟัน รวมถึงนายนที ได้มีการสมัครเป็นสมาชิก และในเบื้องต้นมีสมาชิกอีกทอดหนึ่งจำนวน 50 คน พฤติการณ์ของนายนที แม้จะมีสมาชิกเพียงคนเดียวก็ถือว่ากระทำความผิดแล้ว

พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวต่อว่า ส่วนนายธนา ได้มีคลิปวีดิโอปรากฏอยู่ในสื่อออนไลน์จำนวนมาก จากการตรวจสอบนายธนา พบว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ทางบริษัทยูฟันฯได้แต่งตั้งให้เป็นโฆษก มีหน้าที่เป็นวิทยากรในการจัดอบรมทุกครั้ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีทักษะในการพูดเชิญชวนบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกและยังมีเงินหมุนเวียนในบัญชีจำนวนมาก และได้มีการโอนเงินเข้าในบัญชีจำนวนประมาณ 30 ล้านบาท จึงถือว่ามีส่วนรวมในการกระทำความผิดเช่นกัน ขณะที่นายสมชาย ได้ลงทุนกับบริษัทยูฟันฯ จำนวน 10 ล้านบาท และชักชวน เจน-ไชยกร พ่อของดาราสาวชื่อดัง ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนพบข้อมูลว่านายสมชาย มีการทำธุรกรรมทางการเงินมีเงินโอนเข้าบัญชีกว่า 40 ล้านบาท และถูกโอนต่อไปยังบัญชีบริษัท ยูฟัน เทรดดิ้ง จำกัดจำนวนเงินกว่า 8 ล้านบาท ดังนั้นตำรวจมีพยานหลักฐานครบองค์ประกอบความผิดจึงได้ออกหมายจับและประสานตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 3 รายได้ รวมถึงผู้ต้องหากว่า 20 คนที่สามารถจับกุมได้ก่อนหน้านี้อีกด้วย

พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวอีกว่า คดีนี้เป็นความผิดลักษณะการฟอกเงินข้ามชาติ รวมถึงมีผู้เสียหายหลายประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซียฯลฯ ทำให้ทางเอฟบีไอให้ความสำคัญและจับตามองเรื่องการฟอกเงินข้ามชาติ ซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เอฟบีไอจึงได้ส่งชุดปฏิบัติการประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมสืบสวนกับทีมสืบสวนคดียูฟันด้วย

ทางเอฟบีไอได้ขอให้ทางทีมสืบสวนส่งข้อมูลการสืบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการกระทำความผิดและพฤติกรรมต่างๆ ของเครือข่ายบริษัทยูฟันฯ เบื้องต้นได้เร่งแปลข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งข้อมูลให้ทางเอฟบีไอ และจะร่วมสืบสวนร่วมกับทางเอฟบีไอ และตำรวจสากลอื่นๆ ในการเร่งประสานติดตามตัวผู้ต้องหา รวมถึงเฝ้าดูพฤติกรรมของบริษัทยูฟันฯ และตรวจสอบเส้นทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกับหลายประเทศ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลผู้โอนเงินในแต่ละครั้ง ซึ่งพบว่ามีอีกเป็นจำนวนมาก ส่วนการโอนเงิน 2.2 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ ทางเอฟบีไอตรวจสอบทราบแล้วว่าเป็นบุคคลใดที่รับเงินในการโอนครั้งนี้ พบว่าได้มีการโอนเงินบางส่วนออกจากสหรัฐอเมริกา

ส่วน พล.ต.ที่มีชื่อพัวพันและภรรยาที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ทราบแล้วว่า มีแหล่งพักพิงที่ใด และมีข้อมูลเชิงลึกที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ หากทางการไทยทำเป็นลายลักษณ์อักษรทางเอฟบีไอจะดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้ทางตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ด้าน พ.ต.อ.อังกรู กล่าวว่า ในส่วนของผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ตำรวจได้ประสานจับกุม โดยผู้ต้องหา 2 ราย ถูกจับขณะกำลังจะเดินทางออกไปประเทศลาวเพื่อท่องเที่ยว ซึ่งนายนที ถูกควบคุมตัวระหว่างการเดินทางข้ามพรมแดนได้ถือกระเป๋าไปเพียงใบเดียว ส่วนกระเป๋าเสื้อผ้าได้อยู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร ส่วนนายธนา ได้ถือกระเป๋าเล็กๆ เพียงใบเดียว ขณะที่ผู้ต้องหาอีกรายได้เดินทางออกจากประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ โดยไปทำธุรกิจที่ประเทศจีน แต่เมื่อรู้ว่าถูกออกหมายจับ จึงเดินทางกลับมายังประเทศไทย ดังนั้นทั้ง 3 คนจึงไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีออกนอกประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนคดียูฟันในการพิจารณาให้ประกันตัว ส่วนกรณีที่นายนที มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.ช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อไม่ให้ตำรวจดำเนินคดีได้ หากนายนที อ้างว่าเป็นผู้เสียหายต้องการได้เงินคืนจากการลงทุน สามารถแจ้งความเป็นผู้เสียหายได้ ก็เป็นอีกกรณีที่สามารถจะกระทำได้แต่ต้องแยกกับการเป็นผู้ต้องหา