ผบ.ตร.ประชุมคดี'ยูฟัน' ลั่นกวาดล้างทั้งขบวนการ

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา รองผบ.ตร. พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผบ.ตร. พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รองผบก.ปคบ. พ.ต.อ.นราเดช กลมทุกสิ่ง รองผบก.จว.ฉะเชิงเทรา ในฐานะหัวหน้าชุดสอบสวนคดียูฟัน และชุดปฏิบัติการสืบสวนคดียูฟัน ประชุมหารือวางแนวทางการสืบสวนสอบสวนคดีบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ในกรณีฉ้อโกงประชาชน รวมถึงคดีแชร์ลูกโซ่อื่นๆ เพื่อกวาดล้างให้สิ้นซากตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สั่งการให้ดำเนินการกวาดล้างขบวนการเหล่านี้อย่างเด็ดขาด

พล.ต.อ.สมยศ เปิดเผยว่า ตามที่ตำรวจชุดสืบสวนคดียูฟันมีการขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการและอายัดทรัพย์เป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การตรวจค้นธนาคารยูดีบีพี(UDBP) แมนเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน และเข้าตรวจค้นกระทั่งจับกุมนายหลี่ ก่าย เหวิน เคลวิน ไลน์ ผู้จัดการธนาคาร และนายหยาง หยวน จ้าว รองผู้จัดการธนาคาร และผู้ต้องหาชาวจีนร่วมขบวนการอีก 7 คน รวมเป็น 9 คน สามารถยึดข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จนทราบว่ามีการทำความผิดแชร์ลูกโซ่ในหลายประเทศ

เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าได้หลอกลวง ชาวจีน ชาวมาเลเซีย ชาววานูอาตู และชาวไทย ซึ่งถือว่าครบองค์ประกอบการทำความผิดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ถือว่าเป็นคดีร้ายแรงระดับชาติเกี่ยวกับความมั่นคง ตนจึงมีคำสั่งให้พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา รองผบ.ตร.ฝ่ายความมั่นคง เพื่อเข้ามาควบคุมสนับสนุนและทำงานร่วมกับตำรวจชุดคดียูฟัน เพื่อให้เพิ่มเขตอำนาจความรับผิดชอบขุดคุ้ยบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่ รวมถึงพยานหลักฐานต่างๆ นำไปสู่การดำเนินคดีให้หมดไปจากประเทศไทย

พล.ต.อ.สมยศ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม ได้สั่งการด่วนให้ดำเนินคดีกับขบวนการนี้โดยไม่มีการยกเว้น เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ รวมถึงประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก เศรษฐกิจเสียหาย แม้บุคคลเหล่านี้จะมีการแอบอ้างถ่ายรูปร่วมกับพล.อ.ประยุทธ์ หรือบุคคลสำคัญในประเทศก็ตาม ไม่ต้องเกรงใจ และไม่ต้องสนใจ ให้ดำเนินการเฉียบขาดไม่มียกเว้น ทั้งนี้กลุ่มบุคคลที่จับได้ถือเป็นขบวนการใหญ่ มีพฤติการณ์ที่แนบเนียน และมีพฤติกรรมแอบอ้างบุคคลสำคัญหลายคน โดยเฉพาะนายเคลวิน ไลน์ ที่มักจะแอบอ้างประเทศวานูอาตูพร้อมเชิญบุคคลสำคัญมายังประเทศไทยเพื่อขอเข้าพบบุคคลสำคัญของไทย จากนั้นก็นำรูปถ่ายไปอ้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนหลงเชื่อ รวมถึงแอบอ้างยูเอ็นเอสเคป (UNESCAPE) และเป็นทูตวานูอาตู สร้างเอกสิทธิทางการทูต เพื่อหลบหนีการจับกุม ในวันที่ตำรวจเข้าตรวจค้นธาคารยูดีบีพี หากชุดจับกุมไม่เข้าใจเรื่องเอกสิทธิทางการทูตที่มีความละเอียดอ่อน อาจต้องปล่อยหลบหนีไปแน่นอน แต่วันนั้นตนได้เข้าร่วมจับกุมจึงประสานกับพล.อ.ประยุทธ์จึงได้รับคำสั่งให้ประสานกับพล.อ.ประวิตร ฝ่ายความมั่นคงรวมถึงประสานกับกระทรวงต่างประเทศทำให้ทราบข้อมูลทันทีว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับเอกสารสิทธิใดๆ ชี้ให้เห็นว่าขบวนการนี้มีการวางแผนซับซ้อนและแนบเนียนมาก

พล.ต.อ.สมยศ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังตั้งทีมสืบสวนชุดพิเศษอีก 1 ชุด เนื่องจากมีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและต้องประสานงานกับต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนทีมสืบสวนของพล.ต.อ.จักรทิพย์ และชุดคลี่คลายคดียูฟัน รวมเป็น 3 ชุด ตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ ทั้งนี้จะประสานไปยังประเทศวานูอาตู มาเลเซีย โดยเฉพาะประเทศจีน เนื่องจากพบว่ามีผู้เสียหายจำนวนมาก เพื่อให้ทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ไม่ต้องกลัวผู้มีอิทธิพลใด เพราะในเรื่องการสืบสวนนั้นตนต้องรายงานพล.อ.ประยุทธ์ทุกวันอยู่แล้ว และท่านกำชับให้ดำเนินการโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ หากพบมีการกระทำความผิดจริง หากตำรวจกลัวโจรแล้วประชาชนจะพึ่งใครได้

ขณะที่พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวว่า ขบวนการนี้มีความเชื่อมโยงกับบริษัทยูฟันฯในการฟอกเงิน เนื่องจากทั้ง2 บริษัทเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ โดยนำเงินจากการฉ้อโกงบริษัทยูฟันฯมาทำเป็นแชร์ลูกโซ่รูปแบบใหม่ รวมทั้งมีการหลอกลวงฉ้อโกงชาวต่างประเทศ เริ่มจากเป็นสมาชิกโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในจีน โดยบุคคลในกลุ่มของธนาคารยูดีบีพี เพื่อจำหน่ายเป็นค่าตอบแทนให้แม่ข่ายในสมาชิกใหม่ เข้าบัญชียูดีบีพี มีสำนักงานตั้งในประเทศไทย และผู้ร่วมขบวนการโดยผ่านธนาคารในประเทศไทย จากนั้นจะมีการโอนบัญชีเข้าประเทศมาเลเซีย ก่อนจะโอนต่อไปยังวานูอาตูในชื่อของบริษัทต่างชาติและผู้ร่วมขบวนการ และบัญชีส่วนตัวของผู้ร่วมขบวนการ จากการตรวจสอบเอกสารพบว่ามีสมาชิก 8,706 ราย โอนเงินเข้าเฉลี่ยรายละ 30,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 300 ล้านบาท ทำให้หลักฐานมีความชัดเจนว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที ส่วนคดีที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินของบริษัทยูฟันฯนั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มในเร็วๆนี้

ต่อมาเมื่อเวลา 11.30 น. พนักงานสอบสวน สน.สุทธิสาร ควบคุมตัวนายหลี่ ก่าย เหวิน เคลวิน ไลน์ ผู้จัดการธนาคาร และนายหยาง หยวน จ้าว รองผู้จัดการธนาคาร ในข้อหาร่วมกันใช้ชื่อในการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ,เป็นบุคคลต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร,เป็นนายจ้างและเป็นผู้ใช้แรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต และคดีอาชญากรรมข้ามชาติ ส่วนผู้ร่วมขบวนการอีก 7 คน ในข้อเป็นบุคคลต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร นำส่งศาลอาญารัชดาต่อไป