ยัน'ศุภชัย'ยักยอกเงินสหกรณ์ฯคลองจั่นซื้อ

พ.ต.อ.ดุษฏี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กำกับดูแลอาชญากรรมพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)   ตัวแทน จาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน( ปปง.)   เข้าตรวจสอบโฉนดที่ดินที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด ใช้เงินที่ยักยอกจากสหกรณ์ฯ ซื้อและโอนขายต่อ

ข้อมูลเบื้องต้นพบที่ดิน  8 แปลงที่ ต. คลองสาม  อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี.  เนื้่อที่ 50 ไร่ ที่อยู่ในข่าย โดยนายศุภชัย  ได้ทำการโอนขายต่อให้  น.ส.อลิสา อัศวโภคิน  มีการทำสัญญาซื้อขายรวม  300 ล้านบาท โดยไม่พบการโอนเงินที่ขายที่ดินได้เข้าสหกรณ์ฯ การโอนที่ดิน 8 แปลงนี้ ทำเมื่อ 7 มิ.ย. 2556  หลังจากนายศุภชัย ตกเป็นผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์ฯคลองจั่น ตั้งแต่ 19 เม. ย.56. จึงประจักษ์ชัดว่าเข้าองค์ประกอบการฟอกเงิน  โดยนำเงินจากการกระทำผิดไปซื้อและขายที่ดินเพื่อฟอกเงิน

นอกจากนี้ ในการตรวจสอบโฉนด ยังพบข้อพิรุธที่การโอนที่ดิน 8 แปลง โอนลักษณะฟันหลอ หรือเว้นบางแปลง เมื่อเรียกตรวจโฉนดที่ฟันหลอ จึงพบว่า มีชื่อนายศุภชัย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ ซึ่งต้องเรียกตรวจสอบผู้มีชื่อร่วมกับ นายศุภชัยในแปลงอื่นทั้งหมดว่าเป็นตัวแทนหรือไม่ โดยดีเอสไอกับ ปปง. จะร่วมกันตรวจสอบการโอนขายที่ดินทุกแปลงของนายศุภชัย ตั้งแต่ปี 2552-2556 โดยจะรื้อตรวจในสารบบ แบบวันต่อวัน ว่านายศุภชัยมีการครอบครอง และโอนขายไปให้กับใครบ้าง และมีการซื้อขายกันจริงหรือไม่ เพื่อยึดทรัพย์จากการกระทำผิดเพิ่มเติม

 สำหรับ  พิกัดที่ดินทั้ง 8 แปลง ที่นายศุภชัย  ใช้เงินยักยอกสหกรณ์ฯคลองจั่น ซื้อและขายให้ น.ส. อลิสา  ที่ดินจริงอยู่ติดรั้ววัดพระธรรมกาย มองเห็นวิหารแม่ชีจันทร์ขนนกยูง อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันยังพบเส้นทางการถ่ายโอนโฉนดที่ดินจากนายศุภชัย ไปยังบุคคลอื่น ๆก่อนหน้าปปง.จะเข้าตรวจค้นสหกรณ์เมื่อปี 2556  การมีความสัมพันธ์

ระหว่างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นและวัดพระธรรมกาย เนื่องจากในชั้นสืบสวนปรากฎข้อมูลความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างกัน

ปปง.ยึดทรัพย์กิ๊ก"ศุภชัย"มูลค่านับ10ล้าน

วันเดียวกัน  พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ ปปง.,เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ,ตำรวจ และทหาร เข้าตรวจสอบ บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 11 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นของ นางปทุมพร บุตรศรี ที่เปิดเป็นสำนักทรงเจ้า หลังจากมีข้อมูลว่า นางปทุมพร มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ผู้ต้องหาคดียักยอกและฉ้อโกงเงินสหกรณ์ฯ และอาจจะมีการถ่ายโอนทรัพย์สินจำนวนมาก มาไว้ที่นางปทุมพร ในช่วงระหว่างปี 2555-2556

พ.ต.อ.สีหนาท เผยว่า การเข้าตรวจค้นครั้งนี้ หลังจากสืบสวนทราบว่า นายศุภชัย มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนางปทุมพร โดยอาจจะมีการนำเงินและทรัพย์สินมาฝากไว้ เบื้องต้น ตรวจพบทรัพย์สินมีค่าจำนวนมาก ทั้งกระเป๋าแบรนด์เนม รถยนต์หรู ทองรูปพรรณ และที่ดิน มูลค่ารวมหลายล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดการทำรายการทรัพย์และยึดอายัดทรัพย์ไว้ เพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งให้มีการพิสูจน์ทรัพย์ว่า การได้มาเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่ หากได้มาโดยถูกต้อง ก็จะยกเลิกการอายัด แต่หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ ก็ต้องยึดเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไป

"จากการสอบปากคำ นางปทุมพร ในเบื้องต้นอ้างว่า นายศุภชัย เป็นลูกศิษย์คนหนึ่ง ที่เคยมาพบ 3-4 ครั้ง และร่วมบริจาคทำบุญกับทางสำนัก ขณะที่ทรัพย์สินจำนวนมากของสำนักทรง ก็ได้มาจากการบริจาคของลูกศิษย์อีกหลายรายรวมกัน ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด และอาจจะมีการเชิญศิษย์คนอื่นๆ มาให้ปากคำด้วย"พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว

อย่างไรก็ตาม จากการเข้าตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 4 ไร่ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการอายัดทรัพย์สินหลายรายการ เช่น กระเป๋าหรูแบรนด์เนมกว่า 40 ใบ,รถยนต์หรู 7 คัน,รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 5 คัน และทองรูปพรรณอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปตรวจสอบหาแหล่งที่มา นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบที่ดินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน รวมหลายสิบไร่อีกด้วย ทั้งนี้ จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดทั้งหมด คาดว่า จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท