'ดีเอสไอ-ปปง.'สนธิกำลังค้นบ.เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้ง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารเข้าค้นบริษัทเอส.ดับบลิว.โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดธรรมกาย แต่พบว่าบริษัทดังกล่าวปิดทำการไม่มีผู้ใดเปิดประตูสำนักงานให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น เจ้าหน้าที่จึงใช้อำนาจของทหารตามกฎอัยการศึกในการเข้าตรวจค้นและขอให้ตำรวจร่วมเป็นพยานในการตรวจค้น

โดยพบว่า ภายในสำนักงานคล้ายกับเพิ่งมีบุคคลเข้ามาทำงานก่อนหน้ากำลังเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้น มีการสั่งอาหารกลางวันเข้ามาแต่ยังไม่ได้รับประทาน คอมพิวเตอร์ยังเปิดทิ้งไว้ และมีโทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่งวางทิ้งไว้. เบื้องต้นดีเอสไออายัดเอกสารที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก รถยนต์ออดี้สปอร์ต และรถยนต์ตู้โฟลค์ รวม 2 คัน และขนย้ายตู้เชฟมาเก็บรักษาที่ดีเอาไอเพื่อรอการตรวจพิสูจน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การนำกำลังเข้าตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมากจากการสอบสวนคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด พบว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ เซ็นเช็คเบิกเงินกว่า 500 ฉบับ เบิกเงินจากสหกรณ์ออกไปกว่า. 11,000 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวมีการโอนเข้ามายังบริษัทเอส.ดับบลิว.ฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน

ภายหลังคณะกรรมการธุรรมมีคำสั่งอายัดหุ้นบริษัทเอส.ดับบลิว. จำนวน 11 ล้านหุ้นมูลค่า 1,100 ล้านบาท ซึ่งซื้อในชื่อของนายศุภชัยต่อมาเมื่อมีการดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์สหกรณ์ นายศุภชัยจึงได้โอนหุ้นไปให้กับผู้อื่น