ไทยเจ้าภาพจัดประชุมความรู้ด้านฟอกเงิน

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และพ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมแถลงภายหลังเปิดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ FATF/APG joint Experts's Meeting on Money Laundering and Terrorist FInancing Typologies โดยพล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งองค์กรระหว่างประเทศที่ส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการต่อต้านการแพร่กระจายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (Asia-Pacific Group on Money Laundering) หรือAPG. โดยAPGได้จัดอบรมผู้เชี่ยวชาญของประเทศสมาชิกให้รับทราบวิธีการที่อาชญกรใช้ในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น การเปิดบัญชีธนาคารในชื่อผู้อื่น และการฟอกเงินผ่านการค้า

พล.อ.ไพบูลย์กล่าวว่า รัฐบาลไทยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเนื่องจากรูปแบบการฟอกเงินปัจจุบันเปลี่ยนไป อาชญากรไม่ได้หมายถึงการลัก วิ่ง ชิง ปล้น แต่เป็นการใช้ระบบการเงินทำธุรกิจมืด การค้าทองคำ และมีแนวโน้มว่าอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นจะพัฒนารูปแบบไปเรื่อยๆ ทั้งภัยคุกคามจากการฟอกเงินที่มีบุคคลที่ 3 เข้ามาเกี่ยวข้อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์กับการฟอกเงิน ซึ่งการแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศสมาชิกและประเทศผู้สังเกตการณ์ของFATFและAPG จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาล ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญและกำชับให้ทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องใช้กฎหมายฟอกเงินในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายให้เป็นประโยชน์

ด้านพ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะถูกปลดล็อคจากประเทศต้องเฝ้าระวังการก่อการร้ายและการฟอกเงินเมื่อปี 2556 และมีการออกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มอีกหลายฉบับ แต่ประเด็นสำคัญคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งความสัมฤทธิ์ไม่ได้หมายถึงการยึดทรัพย์แต่เป็นการทำให้อาชญากรรมลดน้อยลง สถาบันการเงินไม่ถูกใช้ฟอกเงินหรือใช้ในการกระทำความผิด ผู้ร้ายคดียาเสพติดไม่สามารถใช้ธนาคารทำธุรกรรมการเงินได้ ที่ผ่านมาปปง.ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินเป็นอย่างดี ทำให้ขณะนี้เครือข่ายยาเสพติดไม่สามารถเปิดบัญชีเพื่อนำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดมาใช้ได้

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวถึงสถานการณ์การฟอกเงินทั่วโลกว่าในต่างประเทศถือว่าการฟอกเงินและการก่อการร้ายถือเป็นเรื่องเดียวกัน. โดยกลุ่มคนร้ายได้พัฒนารูปแบบและวิธีการใหม่ๆในการฟอกเงินผ่านระบบการลงทุน การทำธุรกิจและการค้า โดยเฉพาะการฟอกเงินในตลาดซื้อขายทองคำ การสนับสนุนทางการเงินต่อการแพร่กระจายทางอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ถือเป็นการจัดหาทุนสำหรับการผลิต การพัฒนา การส่งสินค้า หรือการใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของแต่ละประเทศหรือเป็นการฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศ

"สำหรับประเทศไทยมีการพัฒนาการทำธุรกรรมใหม่ที่ปปง.เฝ้าจับตาคือการใช้สกุลเงินเสมือนจริงหรือบิทคอยท์ การใช้บุคคลที่ 3 เป็นตัวแทนในการฟอกเงินหรือทำธุรกรรมแทนโดยมีผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้ายอยู่เบื้องหลังการทำธุรกรรม"เลขาธิการปปง.ระบุ