ปปง.แถลงผลงาน 15 ปี ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน 9,700 ล้าน เผยไม่หยุดตามทรัพย์คดียักยอกบีบีซีแม้จำเลยเสียชีวิตแล้ว
พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เปิดเผยผลการทำงานเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี ปปง. ว่า ปปง.มีผลดำเนินงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย การป้องกัน การปราบปราม และต่างประเทศ โดยการป้องกันมีความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พร้อมยกร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างปปง. การปรับปรุงรายงานธุรกรรมและการกำหนดมาตรการควบคุมการขนเงินตราเข้า-ออกราชอาณาจักร ซึ่งจะสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยขณะนี้กฎหมายอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของกฤษฎีกา ก่อนนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันปปง.รับรายงานธุรกรรมกว่า 44 ล้านธุรกรรม แยกเป็นธุรกรรมเงินสด กว่า 6 ล้านธุรกรรม ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกว่า 5 ล้านธุรกรรม ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กว่า 30 ล้านธุรกรรม และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยกว่า 1.8 ล้านธุรกรรม
เลขาธิการปปง. กล่าวต่อว่า ปปง.พยายามกวดขันให้สถาบันการเงินต่าง ๆ เคร่งครัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้า เพื่อปิดช่องทางไม่ให้มิจฉาชีพต่าง ๆ บัญชีธนาคารเป็นทางผ่านรับโอนเงินจากเหยื่อ รวมถึงเป็นการตัดขบวนการกระทำผิดอื่นที่จะใช้ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีด้วย ทั้งนี้ที่ผ่านมาปปง.มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดมูลฐานและผู้เกี่ยวข้องได้รวมกว่า 9,700 ล้านบาท โดยภายในปีเดียวส่งสำนวนให้อัยการยื่นคำร้องขอศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินได้กว่า 900 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม คดีค้าไม้พะยูง และคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เลขาธิการปปง. เปิดเผยด้วยว่า คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินคดีที่นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ และพวก ร่วมกันฉ้อโกงคดีบีบีซี โดยอนุมัติสินเชื่อให้บริษัท ซิตี้ เทรดดิ้ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งมีพฤติกรรมยักยอกฉ้อโกงสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการกระทำผิดตั้งแต่ช่วงมี.ค. 2538 โดยได้รับการสนับสนุนจากนายราเกซ สักเสนา ซึ่งปปง.ติดตามตรวจสอบทรัพย์สินมาโดยตลอดกระทั่งคณะกรรมการฯมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไว้ 61 รายการ เมื่อปี 2556 ซึ่งเป็นโฉนดที่ดินทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ ชลบุรี ปทุมธานี และล่าสุดตรวจสอบพบทรัพย์สินที่เป็นโฉนดที่ดินเพิ่มเติม เป็นโฉนดที่ดินที่อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เกือบ 30 ไร่ โดยมีบริษัท เค วาย เอ็น พี คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ครอบครอง
“แม้นายเกริกเกียติจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่การติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดยังไม่ยุติลง โดยปปง.จะติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาให้ได้มากที่สุด เนื่องจากทรัพย์สินหลายรายการเป็นชื่อของบุคคลใกล้ชิด และนิติบุคคล โดยทรัพย์สินที่ยึดได้ก่อนหน้านี้อยู่ระหว่างรอการประเมิน ซึ่งสุดท้ายทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของแผ่นดินทั้งหมดเพราะเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการยักยอกทรัพย์ของธนาคาร"เลขาธิการปปง.กล่าว
