"พ.ต.อ.สีหนาท"เลขาฯปปง.เผยสอบข้อมูลเชิงลึกบ่อนนัมเบอร์วัน พบผู้ต้องสงสัยกว่า10รายเชื่อมโยงบัญชีเงิน30บัญชี
พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) กล่าวถึงกรณี นายธนกฤต ตั้งศิริเจริญ อดีตตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ ระบุว่าได้มอบหลักฐานเส้นทางการเงินเกี่ยวกับบ่อนการพนัน "นัมเบอร์วัน"ให้ตรวจสอบความผิดฐานฟอกเงินว่า ปปง.ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวเมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา โดยคำร้องของนายธนกฤตระบุว่า ถูกกลุ่มบุคคลทำร้ายหลังพบความผิดปกติเกี่ยวกับการเปิดบ่อนพนันดังกล่าว ซึ่งปปง.ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดได้ เพราะอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลข้อมูลเชิงลึกของเส้นทางการเงินที่มีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมาก
รวมถึงไม่อาจเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชี เพราะจะมีผลกระทบกับบุคคลเหล่านี้ เบื้องต้นพบผู้ต้องสงสัยกว่า10 คน บัญชีที่เกี่ยวข้องประมาณ 30 บัญชี ที่มีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ปปง.รับผิดชอบการตรวจสอบทางการเงิน ส่วนคดีอาญาตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบ โดยปปง.พร้อมส่งข้อมูลที่ตรวจพบให้ตำรวจหากได้รับการประสานเพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการสอบสวนคดี
