ปปง.พบเงินจากตะวันออกกลางเข้า3จว.ใต้

ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราการฟอกเงินแห่งชาติ (ปปง.) แถลงความคืบหน้าในการแก้ไชปัญหาความไม่สงบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ทางสำนักงาน ปปง.ในฐานะที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการบูรณาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการข่าว การสืบสวน การติดตาม ตรวจสอบ เส้นทางการเงิน เครือข่ายยาเสพติด และผู้ก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมถึงการกระทำความผิดมูลฐานอื่น ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2552 จำนวน 27 หน่วยงาน เช่น กองทัพภาคที่ 4 ตำรวจภูธรจังหวัด ด่านศุลกากร สำนักงานที่ดิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ปปง.ภาค 9 เป็นต้น

ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ กล่าวต่อว่า ในการปฏิบัติการร่วมเพื่อปิดล้อมตรวจค้นบุคคล สถานที่อันต้องสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตรวจค้นจับกุมเครือข่าย กลุ่มค้าน้ำมันเถื่อนที่ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อความรุนแรง จำนวน 15 ราย โดยได้มีการประสานให้ด่านศุลกากร มาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ยังมีการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่ จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับศุลกากร ยาเสพติด ลักทรัพย์ และรับของโจร จำนวน 13 ราย โดยคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด ตั้งแต่เดือนต.ค. 55 ถึง ก.ค. 56 รวม 28,490,882.41 บาท

ร.ต.อ. หญิง สุวนีย์ กล่าวว่า ทางปปง.ได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ผ่านทางเว็บไซด์ สำนักงานปปง. คือ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 4 (UN list) จำนวน 287 ราย และรายชื่อบุคคลตามมาตรา 5 (THAILAND list) จำนวน 16 ราย อย่างไรก็ตามทาง ปปง. ยังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ให้หน่วยงานที่เกี่ยงข้องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด คือจังหวัดสงขลา และนราธิวาส ทั้งนี้ยอมรับว่า ได้มีการตรวจพบเส้นทางการเงินจากประเทศตะวันออกกลางเข้ามายัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความไม่สงบหรือไม่