‘สิงคโปร์’ รวบชาย สหรัฐคว่ำบาตรเอี่ยว ปรินซ์กรุ๊ป อาณาจักรสแกม

เจ้าหน้าที่ตำรวจสิงคโปร์ได้ตอบคำถามสำนักข่าวชาแนลนิวส์เอเชียในวานนี้ (19 ธ.ค.) กรณีตำรวจได้จับกุมนายไนเกล ตัง หว่าน บาว นาบิล ขณะเดินทางกลับมายังสิงคโปร์ และต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับนายเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทปรินซ์โฮลดิ้ง กรุ๊ป ของกัมพูชา และบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตำรวจสิงคโปร์กล่าวสั้นๆว่า “ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่”

ด้านหนังสือพิมพ์บิสซิเนสไทม์ส รายงานว่า ตัง อายุ 32 ปี เป็นกัปตันเรือยอชต์สุดหรูของจื้อ เฉิน

เฉินเป็นมหาเศรษฐีและทรงอิทธิพลรายหนึ่ง ชาวอังกฤษเชื้อสายกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่า ค่ายบังคับใช้แรงงานในกัมพูชา ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์ มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยเขาถูกฟ้องร้องในสหรัฐแล้ว

สหรัฐระบุ บริษัทปรินซ์กรุ๊ปเป็นฉากบังหน้าให้ "หนึ่งองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย"

กลุ่มบริษัทข้ามชาติแห่งนี้ มีโครงการในกัมพูชามูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ปรินซ์พลาซ่า ในกรุงพนมเปญ

ปรินซ์กรุ๊ปปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว

ตัง หนึ่งในชาวสิงคโปร์ 3 คนที่ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐ คว่ำบาตรเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับเฉิน

เมื่อปลายเดือนตุลาคม ตำรวจสิงคโปร์กล่าวว่า พวกเขาได้ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับเฉิน หลังจากการบุกค้นหลายแห่งในประเทศ

ตามคำกล่าวอ้างของอัยการสหรัฐ เฉินถูกกล่าวหาว่าสั่งการปฏิบัติการในค่ายบังคับใช้แรงงานทั่วประเทศกัมพูชา ซึ่งมีแรงงานถูกหลอกค้ามนุษย์หลายร้อยคน ซึ่งถูกกักขังในสถานที่คล้ายเรือนจำที่ล้อมรอบด้วยกำแพงสูง และลวดหนาม

ภายใต้การข่มขู่ด้วยความรุนแรง พวกเขาถูกบังคับให้ดำเนินการตามแผนการกลุ่มสแกมเมอร์ที่เรียกว่า "การเชือดหมู" ซึ่งเป็นแผนการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างความไว้วางใจกับเหยื่อไปเรื่อยๆ ก่อนที่จะโกงเงินพวกเขา ตามข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ

อ้างอิง CNA