เจ้าหน้าที่สรรพากร ในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เริ่มต้นการตรวจสอบ ลูกค้าของ "มอสแซค ฟอนเซกา" หลังเกิดเหตุเอกสารรั่วไหลครั้งใหญ่
เจ้าหน้าที่สรรพากร ในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เริ่มต้นการตรวจสอบ ลูกค้าของ "มอสแซค ฟอนเซกา" บริษัทกฎหมายปานามา ที่เป็นพลเมืองของตนเอง หลังเกิดเหตุเอกสารรั่วไหลครั้งใหญ่ เปิดโปงวิธีการที่บริษัทรายนี้ช่วยเหลือให้ลูกค้า ที่มีอยู่ทั่วทุกทุทโลกหลีกเลี่ยงภาษี และฟอกเงิน
สำนักงานสรรพากรออสเตรเลีย หรือเอทีโอ บอกว่า ทางสำนักงานกำลังสอบสวนลูกค้าฐานะมั่งคั่งของมอสแซค ฟอนเซกามากกว่า 800 ราย โดยในจำนวนนี้มีมากกว่า 120 ราย ที่เกี่ยวกับการใช้บริการในหน่วยงานสาขาฮ่องกงของบริษัท
ส่วนสรรพากรนิวซีแลนด์ ก็บอกเช่นเดียวกันว่า กำลังเร่งสอบสวนหาตัวผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อยู่
การสืบสวนข้างต้นเกิดขึ้นหลัง มีผู้ส่งเอกสารลับ ที่ถูกเรียกขานว่า “เปเปอร์ ปานามา” จำนวน 11.5 ล้านฉบับ ส่งไปให้หนังสือพิมพ์ซุดอยช์ ของเยอรมนี และถูกส่งต่อไปยังเครือข่ายผู้สื่อข่าวสอบสวนนานาชาติ หรือไอซีเจไอ (ICJI)
ซึ่งเอกสารเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า มอสแซค ฟอนเซกา ซึ่งมีฐานการดำเนินงานอยู่ใน 35 ประเทศทั่วโลก ให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ร่ำรวย และทรงอิทธิพลเลี่ยงภาษี และซ่อนเร้นความมั่งคั่งของพวกเขา
ข้อมูลที่รั่วไหลออกมาครั้งนี้ ถือว่าใหญ่ และสำคัญกว่าข้อมูลที่ถูกนายเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกส์ ขโมยออกมาเมื่อปี 2556 หลายเท่า โดยหนังสือพิมพ์ซุทดอยช์ ไซตุง ของเยอรมนี เป็นแห่งแรกที่ได้รับเอกสารเหล่านี้ ก่อนจะแบ่งปันไปยังกับเครือข่ายผู้สื่อข่าว
สอบสวนนานาชาติ หรือไอซีเจไอ และตรวจสอบโดยทีมผู้สื่อข่าวกว่า 370 คน ของสื่อระดับโลก 107 แห่ง ใน 78 ประเทศ แต่ไม่มีการเปิดเผยว่า ใครคือแหล่งข่าวที่นำเอกสารมาเปิดเผย
ข้อมูลในเอกสารยังระบุถึงบริษัทลับในต่างประเทศหลายแห่ง ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและคนแวดล้อมอดีตประธานาธิบดีฮอสนีย์ มูบารัค ของอิยิปต์ นอกเหนือจากโมอัมมาร์ กัดดาฟี อดีตผู้นำลิเบีย,กษัตริย์ซาอุดีอาระเบีย, ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ของซีเรีย และซูเปอร์สตาร์แห่งวงการลูกหนังโลก ลีโอเนล เมสซี่
ในเอกสารยังเผยให้เห็นเครือข่ายต้องสงสัยว่ากระทำการฟอกเงิน ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารที่ถูกคว่ำบาตรแห่งหนึ่งของรัสเซีย แต่ไม่มีชื่อของประธานาธิบดีปูตินในเอกสาร มีเพียชื่อของคนวงในใกล้ชิดอย่างนายเซอร์เก โรดูกิน แต่ก็สันนิษฐานเอาว่า เขาเป็นคนชักใยเครือข่ายผู้ภักดีต่อปูติน หรือไม่ก็ออกหน้าแทนปูติน ส่วนนายกรัฐมนตรีซิกมันเดอร์ กุนน์เลาค์สัน ของไอซ์แลนด์ มีผลประโยชน์
