สิงคโปร์ยึดสมุดบัญชีหลายเล่มโยง “วันเอ็มดีบี”

สิงคโปร์ยึดสมุดบัญชีธนาคารหลายเล่ม ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสอบสวนกองทุนพัฒนามาเลเซีย (วันเอ็มดีบี) ที่ถูกกล่าวหาว่าจัดการการเงินผิดพลาด

องค์กรการเงินสิงคโปร์(เอ็มเอเอส) ซึ่งเทียบเท่ากับธนาคารกลาง และกรมกิจการพาณิชย์ แถลงเมื่อวานนี้ (1 ก.พ.) ว่า สิงคโปร์ร่วมมือกับหน่วยงานในมาเลเซีย สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐ สอบสวนเรื่องวันเอ็มดีบี ที่ถูกกล่าวหาว่าจัดการการเงินผิดพลาด โดยสิงคโปร์ได้สอดส่องและเดินหน้าหาข้อมูลจากสถาบันการเงินหลายแห่ง สัมภาษณ์บุคคลจำนวนมาก และยึดสมุดบัญชีธนาคารได้หลายเล่ม

แถลงการณ์จากสองหน่วยงานของสิงคโปร์ เกิดขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนหัวหน้าอัยการสวิตเซอร์แลนด์ เปิดเผยว่า การสอบสวนคดีวันเอ็มดีบี พบว่า วันเอ็มดีบีจัดการเงินประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์อย่างไม่เหมาะสม

ในช่วงที่ผ่านมากองทุนวันเอ็มดีบี ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค เป็นประธาน ถูกหน่วยงานภายในของมาเลเซียหลายหน่วยสอบสวน สืบเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ว่ามีการจัดการการเงินผิดพลาดและเกิดการทุจริต แต่วันเอ็มดีบีได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ในสัปดาห์ก่อนอีกเช่นกัน อัยการสูงสุดมาเลเซีย “นายโมฮัมเหม็ด อาปันดี อาลี”แถลงว่า นายนาจิบไม่ได้กระทำความผิดอาญาใด ๆ หรือกระทำการทุจริตเกี่ยวข้องกับวันเอ็มดีบีซึี่งอัยการสูงสุดจะยุติการสอบสวนในคดีนี้แล้ว