เผยธนาคารสวิสช่วยชาวอเมริกันหนีภาษี

รายงานของวุฒิสภาสหรัฐ กล่าวหา "เครดิต สวิส" ธนาคารใหญ่อันดับ 2 ของสวิตเซอร์แลนด์ว่า ใช้มาตรการซับซ้อนในการหาลูกค้าร่ำรวยและช่วยลูกค้าชาวอเมริกันราว 19,000 รายหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่สรรพากรอเมริกัน

รายงานนี้เป็นผลจากการสอบสวนนาน 2 ปี เผยแพร่ 1 วันก่อนที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเครดิต สวิสจะเข้าชี้แจงต่อวุฒิสภาสหรัฐในวันพุธตามเวลาสหรัฐ โดยรายงานระบุว่า ปี 2549 เครดิต สวิสมีลูกค้าชาวอเมริกันมากกว่า 22,000 ราย ทรัพย์สินรวมกันกว่า 13,500 ล้านดอลลาร์หรือราวกว่า 400,00 ล้านบาท คาดว่า 85% ในจำนวนนี้หรือเกือบ 19,000 ราย ซ่อนทรัพย์สินไว้รวมกันเกือบ 5,000 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ รายงานยังพบว่า เครดิต สวิสส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปหาลูกค้าในสหรัฐอย่างลับ ๆ ตามงานต่าง ๆ ที่ธนาคารเป็นผู้สนับสนุน เช่น การแข่งขันกอล์ฟ ทำให้ไม่มีหลักฐานที่เป็นเอกสารทิ้งไว้ให้แกะรอย ขณะเดียวกัน ธนาคารยังช่วยหาคนกลางตั้งบริษัทลมให้แก่ลูกค้าเพื่อซ่อนทรัพย์สินไม่ให้สำนักงานสรรพากรสหรัฐตามจัดเก็บภาษีได้ และจัดทำบัตรเครดิตให้ลูกค้าสามารถใช้เงินที่ซุกซ่อนไว้

ประธานคณะอนุกรรมาธิการในวุฒิสภาสหรัฐ "ส.ว.คาร์ล เลวิน" ที่สอบสวนเรื่องนี้กล่าวว่า ประสบปัญหาในการปราบปรามแหล่งเลี่ยงภาษีที่ใช้กฎหมายลับอำนวยความสะดวกในการเลี่ยงภาษีสหรัฐ ทำให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลสูญเสียมหาศาล กระทรวงยุติธรรมสหรัฐไม่สามารถใช้เครื่องมือทางกฎหมายจัดการการเลี่ยงภาษีกับเครดิต สวิส เหมือนที่เคยประสบความสำเร็จในการจัดการกับยูบีเอส ธนาคารใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากช่วงปี 2551-2554 เครดิต สวิสเริ่มขอให้ลูกค้าชาวอเมริกันปิดบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูลต่อทางการสหรัฐภายหลังเห็นบทเรียนจากยูบีเอส ขณะนี้จึงถึงเวลาที่ทางการจะต้องตามไล่จัดเก็บภาษีจากผู้ที่นำทรัพย์สินจำนวนมากไปซ่อนไว้ในต่างประเทศ