ธนาคารสวิสช่วยชาวอเมริกันหนีภาษี

รายงานนี้เป็นผลจากการสอบสวนนาน 2 ปี เผยแพร่ 1 วันก่อนที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเครดิต ซูอิสจะเข้าชี้แจงต่อวุฒิสภาสหรัฐในวันพุธตามเวลาสหรัฐ รายงานระบุว่า ปี 2549 เครดิต ซูอิสมีลูกค้าชาวอเมริกันมากกว่า 22,000 ราย ทรัพย์สินรวมกันกว่า 13,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 445,500 ล้านบาท) คาดว่าในจำนวนนี้ร้อยละ 85 หรือเกือบ 19,000 ราย ซ่อนทรัพย์สินไว้รวมกันเกือบ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 165,000 ล้านบาท) รายงานพบว่า เครดิต ซูอิสส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปหาลูกค้าในสหรัฐอย่างลับ ๆ ตามงานต่าง ๆ ที่ธนาคารเป็นผู้สนับสนุน เช่น การแข่งขันกอล์ฟ ทำให้ไม่มีหลักฐานที่เป็นเอกสารทิ้งไว้ให้แกะรอย นอกจากนี้ ธนาคารยังช่วยหาคนกลางตั้งบริษัทลมให้แก่ลูกค้าเพื่อซ่อนทรัพย์สินไม่ให้สำนักงานสรรพากรสหรัฐตามจัดเก็บภาษีได้ และจัดทำบัตรเครดิตให้ลูกค้าสามารถใช้เงินที่ซุกซ่อนไว้

ส.ว.คาร์ล เลวิน ประธานคณะอนุกรรมาธิการในวุฒิสภาที่สอบสวนเรื่องนี้กล่าวว่า ประสบปัญหาในการปราบปรามแหล่งเลี่ยงภาษีที่ใช้กฎหมายลับอำนวยความสะดวกในการเลี่ยงภาษีสหรัฐ ทำให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลสูญเสียมหาศาล กระทรวงยุติธรรมสหรัฐไม่สามารถใช้เครื่องมือทางกฎหมายจัดการการเลี่ยงภาษีกับเครดิต ซูอิส เหมือนที่เคยประสบความสำเร็จในการจัดการกับยูบีเอส ธนาคารใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากช่วงปี 2551-2554 เครดิต ซูอิสเริ่มขอให้ลูกค้าชาวอเมริกันปิดบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูลต่อทางการสหรัฐภายหลังเห็นบทเรียนจากยูบีเอส ขณะนี้จึงถึงเวลาที่ทางการจะต้องตามไล่จัดเก็บภาษีจากผู้ที่นำทรัพย์สินจำนวนมากไปซ่อนไว้ในต่างประเทศ