ทลาย'แชร์ลูกโซ่'ตุ๋นจีน-มาเลย์สูญหมื่นล้าน

ชี้สืบจากคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อในการระดมเงิน หวังผลตอบแทนสูง มีการตั้งบริษัทหลอก แถมพบกลุ่มคนร้ายทำเป็นขบวนการข้ามชาติ เคยก่อคดีหลอกลวงทั้งในประเทศจีน-มาเลเซีย สูญเงินเฉียดหมื่นล้าน

เมื่อวานนี้(28 ต.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา รักษาราชการแทนรอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร.ต.อ.สุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมขบวนการแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติรายใหญ่ หลังก่อความเสียหายทั้งในประเทศจีน มาเลเซีย และประเทศไทย

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ได้รับรายงานว่า พบกลุ่มบุคคลต่างด้าวมีพฤติกรรมใช้จ่ายเงินสดจำนวนมากอย่างผิดสังเกต ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (ผบช.ภ.8) จึงได้สั่งการให้ พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกันสืบสวนติดตามเบาะแสกลุ่มบุคคลดังกล่าว

กระทั่งพบว่ามีลักษณะการกระทำผิดในประเทศต่างๆ แล้วเตรียมเข้ามาเพื่อก่อคดีในประเทศไทย มีการใช้บัตรประชาชนปลอม เพื่อใช้ในการทำนิติกรรมต่างๆ โดยรวมตัวกันตั้งบริษัทชื่อ "หยิน ซู เหม่า" จำกัด (YUM SHU MAO)(YSML) ดำเนินธุรกิจลักษณะหาสมาชิกเพื่อหลอกระดมเงินจากประชาชน ซึ่งกลุ่มคนร้ายเคยใช้บริษัทในชื่อดังกล่าว(หยิน ซู เหม่า) กระทำความผิดลักษณะเดียวกันมาแล้วในประเทศจีนและมาเลเซีย โดยคดีที่เกิดขึ้นในประเทศจีนมีผู้หลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกกว่า 100,000 ราย มูลค่าความเสียหาย 1.3 พันล้านหยวน (6,000 ล้านบาท) ส่วนคดีที่เกิดขึ้นในมาเลเซีย มีเหยื่อทั้งสิ้น 80,000 ราย มูลค่าความเสียหาย 300 ล้านริงกิต (3,000 ล้านบาท)

ทั้งนี้ทางการจีนได้ออกหมายจับผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการทั้งหมด 10 ราย ประกอบด้วย 1.Mr.SONG MIQIU หรือนายศุภชัย รุจาธร 2.Mr.GENG LIANBAO หรือนายสุรินทร์ โสภณสุขสันต์ 3.Miss WANG WENFANG หรือน.ส.ปาชัวชิว แซ่ย่าง 4.Mr.JAO LIANG (ถูกทางการจีนจับกุมเมื่อ 20 มี.ค.2557) 5.Mr.HU ZHANGCHUN 6.Miss PANG JUXIA 7.Mr.LV SHUHUA 8.Miss FANG TIANQIONG 9.Mr. WEI MINGCHENG และ Mr.ZHENG SHAOYONG

จากการสืบสวนยังพบว่า ขบวนการแชร์ลูกโซ่กลุ่มนี้ ได้เปิดธุรกิจลักษณะเดิมและยังคงใช้ชื่อเดิม "บริษัท หยิน ซู่ เหม่า จำกัด(YSLM) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมิ.ย.2557 และอยู่ระหว่างรับสมัครสมาชิก ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประชาชนที่หลงเชื่อ และจะบ่อนทำลายเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถจับกุม Mr.SONG MIQIU หรือนายศุภชัย รุจาธร อายุ 37 ปี และMr.GENG LIANBAO หรือนายสุรินทร์ โสภณสุขสันต์ อายุ 27 ปี และสามารถขยายผลการจับกุมผู้ต้องได้อีก 4 ราย ประกอบด้วย Miss WANG WENFANG หรือน.ส.ปาชัวชิว แซ่ย่าง อายุ 29 ปี 2.Miss LIU GUIJUN 3.Mr.LIU HAIJUN และ Mr.LU CUNHUA

พร้อมเงินสดสกุลเงินต่าง ๆ มูลค่า 5,987,110 บาท หนังสือสัญญาขาย ที่ดิน จ.ภูเก็ต 5 ฉบับ มูลค่า 22 ล้านบาท โฉนดที่ดิน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2 ฉบับ รวมถึงโฉนดอื่นๆ อีก 9 แปลง มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม มูลค่า 2.2 ล้านบาท สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ของ น.ส.ปาชัวชิว แซ่ย่าง มีเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 1.5 ล้านบาท ตู้เซฟขนาดใหญ่ 1 ตู้ รถโตโยต้าอัลตีส 1 คัน รถโตโยต้าพลาโด้ 1 คน รถแลนด์โรเวอร์ 1 คัน และบัตรประชาชนไทย 2 ใบ ชื่อ นายศุภชัย รุจาธร นายสุรินทร์ โสภณสุขสันต์และ น.ส.ปาชัวชิว แซ่ย่าง รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจพบเบื้องต้นทั้งหมด ประมาณ 240 ล้านบาท

ด้านพนักงานสอบสวน ได้เตรียมดำเนินคดีเบื้องต้นกับ Mr.SONG MIQIU Mr.GENG LIANBAO และ Miss WANG WENFANG ที่ใช้บัตรประชาชนปลอม ในข้อหา ใช้หรือแสดงบัตรอันเกิดจากการยื่นคำขอโดยแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จและใช้เอกสารดังกล่าว พร้อมกับประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทยเพื่อดำเนินการกับผู้ต้องหาทั้งหมดตามกฎหมายต่อไป