'ดีเอสไอ-ปปง.'ขยายผลสอบนักการเมืองเอี่ยวแก๊งเงินกู้

พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อหารือแนวทางตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายปล่อยกู้นอกระบบของนายวิชัย ปั้นงาม ว่า เป็นการประสานให้ปปง.สนับสนุนการวิเคราะห์ธุรกรรมบุคคลที่เกี่ยวข้องและอยู่เบื้องหลังเครือข่ายดังกล่าวทั้งหมด เพราะเชื่อว่ายังมีบุคคลที่เหนือกว่านายวิชัยอีก 2-3 คน โดยทรัพย์ที่ยึดและอายัดได้จากเครือข่ายดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำผิด และทรัพย์ที่ได้จากการฟอกเงิน โดยทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำผิดจะยึดไว้เป็นของกลางในคดี ส่วนทรัพย์ที่ได้จากการฟอกเงินอยู่ในอำนาจของปปง. สำหรับนายวิชัยหากติดต่อเข้ามอบตัวเบื้องต้นพนักงานสอบสวนยืนยันจะคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก มีลูกหนี้กว่าแสนคน เกรงว่าหากให้ประกันอาจออกไปข่มขู่ลูกหนี้ ขณะนี้ได้ประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ให้อายัดตัวและแจ้งพนักงานสอบสวนเมื่อนายวิชัยเดินทางเข้าประเทศ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงธุรกรรมต้องสงสัยของอดีตนักการเมืองรายหนึ่งที่โอนเงินจำนวนกว่า 46 ล้านบาทให้นายวิชัยว่า ปปง.อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว หากพบเป็นธุรกรรมต้องสงสัยต้องเรียกเข้าชี้แจงถึงที่มาของเงินดังกล่าว หากไม่สามารถชี้แจงได้ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย นอกจากนี้จะทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถึงการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินในช่วงที่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่ามีการแสดงบัญชีทรัพย์ยอดเงินดังกล่าวด้วยหรือไม่ หากไม่พบว่ามียอดเงินดังกล่าวอาจเข้าข่ายแสดงบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ