ดีเอสไอส่งหลักฐานเส้นทางการเงินสหกรณ์คลองจั่นฯ7กลุ่ม รวมถึงเช็คสั่งจ่ายวัดธรรมกาย 19 ลังให้อัยการสั่งฟ้อง
พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วยพ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ3และพ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ผบ.สำนักคดีการเงินการธนาคารในฐานะหัวหน้าชุดตรวจสอบเส้นทางการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ส่งสำนวนการสอบสวนคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เพิ่มเติมให้อัยการตามที่สั่งให้ดีเอสไอสอบสวนเพิ่มประเด็นเส้นทางการเงินและการปลอมสัญญากู้เงิน
พ.ต.ท.สมบูรณ์กล่าวว่า ในวันนี้( 13พ.ย.)พนักงานสอบสวนดีเอสไอได้นำสำนวนการสอบสวนเส้นทางเงินกรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯที่สั่งจ่ายเช็ค รวม 878 ฉบับเป็นเงิน 11,367 ล้านบาท ให้กับกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลรวม7กลุ่มซึ่งเข้าข่ายเป็นการยักยอกทรัพย์หรือสนับสนุนให้ลักทรัพย์ เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวไม่มีมูลหนี้ต่อกันจริง
โดยทั้งหมดแบ่งเป็นกลุ่มวัดพระธรรมกาย พระเทพญานมหามุณี(พระธัมมชโย),มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงและพระเครือข่าย,กลุ่มสหกรณ์อื่นๆ,กลุ่มผู้ต้องหาและผู้อยู่ในข่ายผู้ต้องหา,กลุ่มบุคคล,กลุ่มนายหน้าที่ดินและกลุ่มนิติบุคคลที่ไม่มีมูลหนี้ รวมถึงประเด็นการปลอมแปลงสัญญาเงินกู้ให้อัยการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยเอกสารที่จะส่งให้วันนี้มีจำนวนมากถึง 19 ลัง
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีฟอกเงินกรณีทุจริตสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา(สกสค.)และกรณีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้กฤษดามหานครว่า ล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ประชุมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)โดยมีความเห็นตรงกันที่จะจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่มีชื่อรับเงินรับเช็คใน 2 คดีดังกล่าวทุกรายเข้าให้ปากคำเพื่อชี้แจงว่าเป็นการรับเงินเพื่อชำระมูลหนี้ใด ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีรายชื่อขออนุมัติอธิบดีดีเอสไอเพื่อออกหมายเรียกต่อไป
