ดีเอสไอรื้อสอบรายการเสียภาษี'ศุภชัย'ย้อนหลัง

เล็งแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ใช้สหกรณ์บังหน้า เสนอจ่ายปันผล 10% จูงใจ 82 สหกรณ์หลงเชื่อ

แหล่งข่าวจากชุดสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดียักยอกทรัพย์และฉ้อโกงประชาชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ว่า พนักงานสอบสวนได้รายงานข้อมูลที่ได้จากการสอบปากคำพยานรวมถึงพยานเอกสารต่าง ๆ เสนอให้พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีดีเอสไอพิจารณา ล่าสุดมีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบการบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนย้อนหลังไปถึงปี 2549 ซึ่งพบข้อมูลการโอนลูกหนี้ในโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ มาเป็นลูกหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสมัยที่นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ดำรงตำแหน่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นอกจากนี้ยังสั่งการให้ตรวจสอบรายการเสียภาษีย้อนหลังของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและบริษัทที่มีชื่อนายศุภชัยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ว่ามีการนำใบอนุโมทนาบัตรจากการบริจาคเงินเกือบ 1,000 ล้านบาท ไปใช้ลดหย่อนภาษีอย่างไร รวมถึงตรวจสอบความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์เชื่อมโยงระหว่างนายศุภชัยกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีมติเลือกนายศุภชัยเป็นผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในสาขาต่าง ๆ อาทิ นักสหกรณ์ดีเด่นประจำปี 2550 รางวัลไรฟไฟน์เซน ปี 2553 รางวัลระฆังทองประจำปี 2555 รางวัลพระกินรี และรางวัลผู้นำพุทธโลกในปี 2557

แหล่งข่าวจากดีเอสไอเปิดเผยด้วยว่า ในส่วนของการประมวลพฤติกรรมของผู้ต้องหาร่วมกับการตรวจสอบข้อกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับสหกรณ์ เบื้องต้นเตรียมเสนอให้คณะพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแจ้งข้อหารับของโจรกับผู้รับเช็คเงินสดสั่งจ่ายโดยนายศุภชัย สำหรับคดีฉ้อโกงประชาชนพบว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีพฤติการณ์เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ ปลอมแปลงเอกสารงบดุลของสหกรณ์ให้มีผลกำไรเกินจริง เพื่อจูงใจให้มีผู้ฝากเงินเพิ่มขึ้น ใช้สหกรณ์บังหน้าการฉ้อโกงประชาชน โดยหลอกให้สหกรณ์ 82 แห่ง อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สหกรณ์โรงพยาบาลราชวิถี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ สหกรณ์ครูปทุมธานี สหกรณ์ครูนครราชสีมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง ฯลฯ นำเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อรับเงินปันผล 10% อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 7% ทั้งนี้ยอดรวมเงินฝากของสหกรณ์ทั้ง 82 แห่งเป็นเงินเกือบ 8,000 ล้านบาท

สำหรับนายศุภชัยนอกจากเคยดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นแล้ว ยังเป็นประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ประธานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนเพื่อการพัฒนา ประธานมูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย อดีตประธานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งชาติ และเป็นประธานหรือกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 บริษัท