เลขาฯป.ป.ง.พบ 8 บริษัทนำเข้ารถหรู โอนเงินนับ 1,000 ล้านบาท ถือว่าทำธุรกรรมมีเหตุอันควรสงสัย
พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)เปิดเผยถึงการติดตามธุรกรรมต้องสงสัยของขบวนการลักลอบนำเข้ารถหรูจำนวนมากว่า ที่ผ่านมา ปปง.ได้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจนำเข้ารถหรูทั้งกลุ่มเลี่ยงภาษีโดยจดประกอบ และกลุ่มเกรย์มาร์เก็ต ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ดีเอสไอ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทำทุจริตในภาครัฐ(ปปท).และปปง.ทำงานร่วมกัน พบว่า ยังมีการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจำนวนมาก และที่ผ่านมาปปง.เคยส่งข้อมูลให้กับดีเอสไอและป.ป.ท.ไปแล้ว
“จากการตรวจสอบพบมีบริษัทที่จดทะเบียน 7-8 บริษัท ได้มีการนำเข้ารถหรู และยังพบว่ามีการโอนเงินจำนวนมากกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นมูลค่าที่มากผิดปกติ อีกทั้งยังมีการทำธุรกรรมต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งปปง. พร้อมให้ข้อมูลตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้หลีกเลี่ยงภาษีธุรกิจนำเข้ารถหรูกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดีเอสไอมีการประสานขอมา และหากกรณีดังกล่าวเป็นการลักลอบหนีศุลกากร สำนักงาน ปปง.ก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป เนื่องจากการลักลอบหนีศุลกากรถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”เลขาธิการฯปปง.กล่าว
