เปิดบริษัทฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ กองปราบบุกจับกรรมการบริษัท

ล่าสุดโดนแล้วเปิด บริษัทฟอกเงิน เว็บพนันออนไลน์ ตำรวจกองปราบบุกจับกรรมการบริษัท

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ร่วมกันจับกุม นาย ข อายุ 32 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 4666/2567 ลงวันที่ 25 กันยายน 2567

ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เลขหมายโทรศัพท์ของตนโดยรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”

ตำรวจสามารถจับกุมตัวได้ที่บริเวณริมทางสาธารณะหน้าเรือนจำแห่งหนึ่ง ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

พฤติการณ์สืบเนื่องจากเมื่อช่วงปี 2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. ได้นำกำลังเข้าทำการตรวจค้นฟาร์มควายแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

จากการตรวจค้นพบสมุดบัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม โทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ด และเอกสารบัญชีธนาคารเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีลักษณะเป็นศูนย์กลางในการจัดหาบัญชีม้า เพื่อใช้สนับสนุนเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และธุรกิจผิดกฎหมาย

ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์หลายเครือข่าย โดยมักจะใช้กลุ่มผู้ต้องหาเปิดบัญชีธนาคารในรูปแบบของบัญชีนิติบุคคล เพื่อทำหน้าที่ในการรับ โอน จ่าย และถอนเงิน อีกทั้งยังมีการโอนเงินไปมาเพื่ออำพรางแหล่งที่มาและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ

จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหา มีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทแห่งหนึ่งในขบวนการ ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นบริษัทบังหน้าในการเปิดบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจจริงแต่อย่างใด เข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน

พนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ลงพื้นที่สืบสวนติดตามตัว และสามารถจับกุมนาย ข ไว้ได้ ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่ให้การเพิ่มเติมว่าเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2566 ตนได้รับการชักชวนจากญาติของแฟนให้ไปจดทะเบียนตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคาร อ้างว่าจะนำไปประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาท

ที่มา การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป., ว่าที่ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. สั่งการให้ พ.ต.ต.มณเฑียร ธงเทียน สว.กก. 1 บก.ป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม กก.1 บก.ป. ดำเนินการ

ที่มา ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)