เปิดบริษัทบังหน้า ฟอกเงินข้ามโลกผ่านคริปโทฯ ตำรวจลุยบริษัทฉาวเอี่ยวฟอกเงิน 4 พันล้าน บุกจับที่สุราษฎร์ธานี ลูกพาแม่ซวย
กรณีเปิดบริษัทบังหน้า ฟอกเงิน ข้ามโลกผ่านคริปโทฯ ตำรวจลุยบริษัทฉาวเอี่ยวฟอกเงิน 4 พันล้าน บุกจับที่สุราษฎร์ธานี ลูกพาแม่ซวย
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับหนุ่มไทย เปิดบริษัทบังหน้า ฟอกเงินข้ามโลกผ่านคริปโต เงินหมุนเวียนกว่า 4,000 ล้านบาท
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุม นาย ส และ นาง ป ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งต้องหากระทำความผิดฐาน “
- สนับสนุนฉ้อโกง
- นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
- ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากของตน
จับกุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
สืบเนื่องจาก หน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (HSI) ได้ทำการสืบสวนคดีหลอกลงทุน (Pig Butchering) ที่มีผู้เสียหายในสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก โดยสามารถอายัดเหรียญดิจิทัลได้กว่า 3,200 ล้านบาท
และพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงมายังกลุ่มบุคคลในประเทศไทย จึงได้ประสานข้อมูลมายัง บก.ปอท. ซึ่งได้ผนึกกำลังร่วมกับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) เข้าทำการสืบสวน
จนพบว่า ผู้ต้องหาทั้งสองรายซึ่งเป็นแม่ลูกกัน ได้ร่วมกันเปิดบริษัทรับให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยบังหน้า เพื่อนำบัญชีธนาคารของบริษัทไปรับเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีน
จากนั้นจะทำการแลกเปลี่ยนเป็นเงินดิจิทัลสกุลต่างๆ และโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) โดยใช้วิธีแปลงและโอนข้ามเครือข่าย (Cross-chain) เพื่ออำพรางเส้นทางการเงินและหลบเลี่ยงการตรวจสอบ ซึ่งมีเหรียญดิจิทัลหมุนเวียนในระบบกว่า 4,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังพบว่าทั้งคู่มีความเกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงออนไลน์ในประเทศไทยอีกกว่า 10 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 8 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่สืบสวนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองรายได้
พร้อมตรวจยึดของกลาง ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ สมุดบัญชีธนาคาร และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รวมทั้งสิ้น 15 รายการ ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนต่อไป
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้ขอให้มารดาร่วมจดทะเบียนบริษัทบังหน้า เพื่อใช้เป็นช่องทางรับแลกเหรียญดิจิทัลและฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนจริง โดยได้รับค่าจ้าง 100 USDT ต่อการแปลงข้ามเครือข่ายมูลค่า 1 ล้าน USDT และมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนร่วมกับเครือข่ายอีก 3 คน
การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท., ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ตรีสุวรรณ ผกก.3 บก.ปอศ. รรท.ผกก.2 บก.ปอท. สั่งการให้ ว่าที่ พ.ต.ต.จิรายุ วงศ์วิวัฒน์ สว.กก.3 บก.ปอศ. ปรก.กก.2 บก.ปอท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. ดำเนินการ
ที่มา ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)