ร้อยล้าน! บัญชีม้ารับโอนเงิน โยงหลายกลุ่มสแกมเมอร์ บุกจับ 2

แฉเงินหมุนเวียนร้อยล้าน กรณีบัญชีม้ารับโอนเงิน โยงหลายกลุ่มสแกมเมอร์ บุกจับ 2 ราย ศาลออกหมายจับร่วมกันฉ้อโกงประชาชน

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ได้แก่

• นาย ว อายุ 24 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดมหาสารคาม ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์

จับกุมได้ที่บริเวณหน้าบ้านพักใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

• นาย ธ อายุ 25 ปี ตามหมายจับศาลอาญา และศาลจังหวัดเลย ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, นำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และเปิดหรือยินยอมให้ใช้บัญชีธนาคารเพื่อกระทำความผิด (บัญชีม้า)

จับกุมได้ที่บริเวณบ้านพักใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

พฤติการณ์กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนขยายผลจากการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จนพบว่านาย ว และนาย ธ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีธนาคารให้กับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยในส่วนของนาย ว นั้น บัญชีของเขาถูกใช้ในขบวนการ Hybrid Scam หลอกให้รักแล้วลวงลงทุน

โดยมีผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพที่ใช้โปรไฟล์เป็นทหารต่างชาติเข้ามาตีสนิทผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ ก่อนชักชวนให้ลงทุนโปรโมตสินค้าผ่านเว็บไซต์ปลอมที่สร้างขึ้น ทำให้เหยื่อหลงเชื่อโอนเงินไปรวมกว่า 586,832 บาท

ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติพบว่านาย ว เคยต้องโทษในคดียาเสพติดหลายครั้ง และหลังพ้นโทษก็มารับจ้างเปิดบัญชีม้าเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายและซื้อยาเสพติด

สำหรับกรณีนาย ธ บัญชีของเขาถูกใช้โดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรศัพท์ข่มขู่เหยื่อ โดย อ้างเป็น"สิบเวร สภ.หัวหิน" กล่าวหาว่าเหยื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดล็อตใหญ่ และกดดันให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์

จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าบัญชีของนาย ธ เชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงในหลายพื้นที่ ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร

ประเมินความเสียหายเบื้องต้นรวมแล้วนับร้อยล้านบาท ถือเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่า ได้เห็นประกาศรับจ้างเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ จึงตัดสินใจรับจ้างเปิดบัญชีม้าแลกกับค่าตอบแทนเพียง 5,000 บาท โดยไม่คาดคิดว่าจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินให้กับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ

การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล., ว่าที่ พ.ต.อ.วิษณุ คำโนนม่วง ผกก.6 บก.ทล. สั่งการให้ พ.ต.ท.ณัติรุจน์ วัฒนะฉัตรรัตน์ สวญ.ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. ดำเนินการ

อ้างอิง - ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)