ขบวนการหลอกลงทุนออนไลน์ วันเดียวบัญชีม้าถอนเงิน 10 ล้าน

กรณีทลายทีมถอนเงินวันเดียวกว่า 10 ล้าน โยงขบวนการหลอกลงทุนออนไลน์ ตำรวจสอบสวนกลาง CIB รวบเครือข่ายบัญชีม้า 

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม 3 ราย

กระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อประชาชน”

สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจาก ฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ว่ามีการถอนเงินสดจำนวนมากอย่างผิดปกติจากหลายสาขาในกรุงเทพฯ โดยมีลักษณะพฤติกรรมการโทรจองเงินล่วงหน้า พร้อมจัดส่ง “ทีมงานเฝ้าบัญชี” ไปควบคุมการถอนเงินสดจากบัญชีที่ได้รับโอนจากเหยื่อ ซึ่งถูกหลอกผ่านทางสื่อโซเชียล (Facebook / LINE) ให้นำเงินมาร่วมลงทุนในแพลตฟอร์มปลอม อ้างผลตอบแทนสูง

ผู้เสียหาย พบข้อความจาก Facebook ว่ามีการแจกพันธุ์ต้นไม้ฟรี จากนั้นมีการให้เข้า Line กลุ่ม ก่อนจะมีการชักชวน ให้โปรโมท แพลตฟอร์ม เพื่อรับผลตอบแทน จึงได้หลงเชื่อ โอนเงินไปร่วมลงุทนครั้งแรก รวม 1,020,916 บาท และครั้งที่ 2 จำนวน 4 ครั้ง มีมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1,580,000 บาท โดยเงินส่วนหนึ่งได้โอนเงินเข้าบัญชี น.ส.อภัชชาฯ (ผู้ต้องหาที่ 1) ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเป็น “บัญชีรับโอนแถวแรก” ของขบวนการหลอกลวงที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วมากกว่า 9 คดี ซึ่งมีเงินหมุนเวียนเข้าออกบัญชีนี้มากกว่า 4.9 ล้านบาท ผู้ต้องหาได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อขอถอนเงินสดจำนวนรวม 5 ล้านบาท โดยถอนออกเป็น 4 ครั้ง ในวันเดียวอย่างแนบเนียน

ผู้ต้องหาที่ 1 เป็นเจ้าของบัญชีม้า รับโอนเงินจากเหยื่อและดำเนินการถอนเงินตามคำสั่ง ขณะที่ ผู้ต้องหาที่ 2 ทำหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการถอนเงินจากธนาคาร ประสานกับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบยอดเงิน และดูแลความเรียบร้อยในการเบิกถอน ส่วนเงินสดที่ได้จะถูกส่งต่อให้กับ ผู้ต้องหาที่ 3 ซึ่งรับไม้ต่อเพื่อนำเงินไปฝากต่อยังบัญชีที่ถูกเตรียมไว้สำหรับกระจายหรือฟอกเงิน

เมื่อเงินสดหลุดออกจากระบบธนาคาร จะได้รับส่วนแบ่งประมาณ 5–5.5% แล้วนำเงินฝากเข้าบัญชีผู้ร่วมกระบวนการหรือหัวหน้า อีกส่วนหนึ่งถูกแปลงเป็นคริปโตเคอร์เรนซีผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชื่อดังในไทย 2 แพลตฟอร์ม พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอศาลอนุมัติออกหมายจับ สืบสวนติดตามจนสามารถผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่นซึ่งงอยู่ระหว่างการหลบหนี

การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., ว่าที่ พ.ต.อ.ภัทรพล ปัทมวงศ์ ผกก.สนับสนุน.บก.ป., พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. ได้สั่งการให้ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ปริญญา สร้างหลัก, ว่าที่ พ.ต.ต.ฉัตรชัย อินทร์บำรุง, ว่าที่ พ.ต.ต.จิรัสสิทธิ์ เพ็ชรทองมา สว.กก.สนับสนุน.บก.ป., พ.ต.ต.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์ สว.กก.4 บก.ปอศ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง กก.สนับสนุน บก.ป.และ กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินการ

cr. ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)