เสียหาย 8 ร้อยล้าน บุกจับสาวโบรกเกอร์ 'ตัวแม่' บงการ 8 บริษัทเลี่ยงภาษี

กรณีฉ้อโกงเสียหาย 8 ร้อยล้าน ตำรวจบุกจับสาว โบรกเกอร์ แสบ ตัวแม่ เบื้องหลังบงการ 8 บริษัทเลี่ยงภาษี

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) บก.ปอศ. จับกุมหญิงไทยรับเป็นโบรกเกอร์ กรณีเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนิติบุคคลแต่ละราย จำนวน 8 ราย

พฤติการณ์จัดตั้งและจดทะเบียนที่ตั้งนิติบุคคลในสถานที่เดียวกัน เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นใน ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม ปิดบังซ่อนเร้นที่มาของรายได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยไม่มีการออกใบกำกับภาษีขาย และใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าบริการให้แก่ลูกค้าไม่มีการทำเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน และทางบริษัทฯ ไม่ยื่นยอดขาย หรือยื่นยอดขายไว้น้อยกว่าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เข้าลักษณะเป็นการปกปิดข้อมูล การมีเงินได้เพื่อจะไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง

ซึ่งมูลค่าความเสียหายต่อรัฐ ซึ่งเกิดจากการกระทำของนิติบุคคลทั้ง 8 ราย เสียหายกว่า 800 ล้านบาท

ต่อมา กก.2 บก.ปอศ. ได้มีการสืบสวนสอบสวนนิติบุคคลแต่ละราย เพื่อหาตัวผู้บงการ และผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง จนกระทั่งพบว่านิติบุคคลทั้ง 8 ราย มีการดำเนินการจดทะเบียน โดยมีความสัมพันธ์กันปรากฏจากสถานที่จัดตั้งเดียวกัน รวมทั้งกรรมการแต่ละนิติบุคคล พบว่า เป็นเพียงลูกจ้าง, แม่บ้าน และคนรู้จักคุ้นเคย

และเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา กก.2 บก.ปอศ. ได้ทำการจับกุมตัวกรรมการ บริษัทฯ หนึ่งในนิติบุคคล 8 ราย

ตรวจสอบเบื้องลึกยังเป็นกรรมการฯ อีก 2 แห่ง ที่มีพฤติการณ์คล้ายคลึงกัน จากการสอบถาม รับว่าเป็นเพียงพนักงานทำความสะอาด แม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแหลมฉบัง ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้มีการร่วมกันสืบสวนมาก่อนหน้านี้

จากนั้น ชุดสืบสวนสอบสวนร่วมกับกรมสรรพากร ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน จนเชื่อว่านิติบุคคล 8 ราย น่าจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือและเป็นตัวการที่แท้จริงในการบงการ สั่งการและได้รับผลประโยชน์ จากการรวบรวมพยานหลักฐาน

จนสามารถนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่า เป็นผู้รับผลประโยชน์ และคนคอยบงการ สั่งการ จึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมาย

สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ตลอดข้อกล่าวหา โดยให้รายละเอียดเพียงว่า ตนเป็นเพียงโบรกเกอร์ในการดำเนินการ ได้รับการว่าจ้าง

การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ., เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.พีระพัฒน์ สุทธเสนา สว.กก.2 บก.ปอศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินการ

อ้างอิง ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)