ปิดฉาก 'ตี๋ใหญ่ 888' เว็บพนันรายใหญ่อีสานใต้ ยึดทรัพย์กว่า 50 ล้าน

กองปราบปราม ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราม (ผบก.ป.) ได้นำกำลังตำรวจกองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม (กก.3 บก.ป.) กว่า 80 นาย เปิดปฏิบัติการ "ถอนสมอตี๋ใหญ่ 888" ปูพรมเข้าตรวจค้นเป้าหมาย รวม 14 จุด ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, บุรีรัมย์, นครนายก และชลบุรี

ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 13 ราย ประกอบด้วย เจ้าของเว็บไซต์, ผู้ทำหน้าที่บัญชีม้า, แอดมิน, ผู้ทำบัญชี และผู้เล่นพนัน โดยทั้งหมดถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือ ชักชวน ให้ผู้อื่นเล่นพนันออนไลน์ , ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน, ร่วมกันฟอกเงิน และ สมคบฟอกเงิน”

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ทำการตรวจยึดของกลางมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท ประกอบด้วย รถยนต์ 23 คัน, โฉนดที่ดิน 49 รายการ, ของใช้แบรนด์เนม 46 รายการ, ทองคำ 5 รายการ, อาวุธปืน 1 กระบอก, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 22 รายการ, สมุดบัญชีธนาคาร 30 เล่ม, บัตร ATM 29 ใบ และพยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก 160 รายการ
 

สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ “ตี๋ใหญ่ 888” เคยถูกเจ้าหน้าที่ทลายไปแล้วเมื่อปี 2566 แต่ต่อมากลุ่มผู้ต้องหาไม่เข็ดหลาบ กลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้ง โดยเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใหม่ และเปิดให้บริการพนันออนไลน์เต็มรูปแบบ ทั้งแทงบอล บาคาร่า สล็อต และเกมเสี่ยงโชคต่างๆ

อีกทั้งยังพบว่ามีการนำเงินที่ได้จากการทำธุรกิจเว็บพนัน ไปฟอกเงินผ่านธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และเต็นท์เช่ารถ เพื่ออำพรางธุรกรรมทางการเงิน

การกลับมาเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ของเครือข่าย “ตี๋ใหญ่ 888” ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัด ที่ติดการพนันอย่างหนัก จนเกิดปัญหาหนี้สิน ครอบครัวแตกแยก และนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงขึ้น

เจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ป. จึงได้เร่งสืบสวนหาข้อมูลจนกระทั่งทราบว่า นายทุนใหญ่ของเครือข่ายนี้คือ นายนิธิทิวัตถ์ อายุ 53 ปี และ น.ส.นวพร อายุ 30 ปี สองสามีภรรยา ที่ใช้ชีวิตหรูหรา มีรถหรู และเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ จากการตรวจสอบพบว่า เว็บไซต์ "ตี๋ใหญ่ 888" เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 และมีการเปลี่ยนชื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ แต่จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 600 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี

นอกจากนี้ ยังพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการจัดการทางการเงินที่เป็นระบบและซับซ้อน โดยใช้บัญชีธนาคารในประเทศและ e-wallet ในการรับโอนเงิน ก่อนจะกระจายไปยังบัญชีม้าที่เป็นเครือญาติหรือคนใกล้ชิด แม้แต่ละบัญชีจะมีเงินหมุนเวียนจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ แต่กลับไม่มีเงินคงเหลือในบัญชี

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การเปิดปฏิบัติการ "ถอนสมอตี๋ใหญ่ 888" ในครั้งนี้ โดยสามารถจับกุมตัว นายนิธิทิวัตถ์ และ น.ส.นวพร พร้อมด้วยผู้ร่วมขบวนการรวม 13 ราย และยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

จากการสอบสวนเบื้องต้น นายนิธิทิวัตถ์ และ น.ส.นวพร รวมถึงลูกน้องบางส่วนได้ให้การรับสารภาพ ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่บัญชีม้าบางรายยังคงปฏิเสธ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป