อัปเดต ค้น 4 บริษัท จับ 11 คน นอมินีฮุบที่ดินระยอง สร้างคอนโดหรู 2 พันล้าน

กรณีตำรวจสอบสวนกลาง ทลายนอมินี ฮุบที่ดินระยอง สร้างคอนโดหรู 2 พันล้าน

กองบัญชาการสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ Nominee Sweep EP.3 บุกทลายเครือข่ายนอมินีชาวไทยที่สวมชื่อถือครองที่ดินให้ชาวต่างชาติในจังหวัดระยอง พื้นที่เป้าหมายอยู่ติดชายหาด ราคาประเมินสูงถึง 2 พันล้านบาท ใช้เป็นที่ก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูรับนักลงทุนต่างชาติ

การปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากการขยายผลจาก EP.1 และ EP.2 ที่ตรวจพบการจัดตั้งบริษัทโดยมีกรรมการและผู้ถือหุ้นชาวไทยในนาม แต่มีชาวต่างชาติเป็นผู้ควบคุมตัวจริง โดยเฉพาะชาวรัสเซียและจีน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ และอาจเข้าข่ายฟอกเงิน

ในการเข้าตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญ อาทิ สัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทไทยกับชาวต่างชาติที่แฝงลักษณะการลงทุนจริง เอกสารการโอนเงินจากต่างประเทศจำนวนมาก และแบบแปลนโครงการคอนโดหรูที่มีมูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท

โดยตั้งเป้าลงทุนในพื้นที่อำเภอบ้านเพ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม และใกล้กับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC

เบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่กรรมการบริษัทคนไทย ฐานเป็นนอมินีให้ชาวต่างชาติ และอยู่ระหว่างขยายผลไปยังกลุ่มทุนต่างชาติผู้อยู่เบื้องหลัง ทั้งในประเด็นภาษี การเงิน และการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย

ตำรวจสอบสวนกลางจะเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายนอมินีต่อเนื่อง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติถือครองทรัพยากรของประเทศโดยมิชอบ

อัปเดต ตำรวจสอบสวนกลาง กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันตรวจค้น

เครือข่ายบริษัทนอมินี ในพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี รวม 3 จุด ดำเนินคดี นิติบุคคล จำนวน 4 ราย และ บุคคล จำนวน 11 ราย

สืบเนื่องจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบพบกลุ่มนิติบุคคลไทย จำนวน 3 ราย ถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี เป็นนอมินีเพื่อหลบเลี่ยงข้อกฎหมาย และการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

พบว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวเริ่มจดทะเบียนในช่วงปี 2566-2567 มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และดำเนินกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ซับซ้อน มีการใช้พนักงานคนไทยมาถือหุ้นและเป็นกรรมการ โดยไม่ได้ลงทุนจริง ซึ่งบริษัทได้กว้านซื้อที่ดินในพื้นที่ จำนวน 7 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 72 ไร่ เพื่อนำมาสร้างเป็นที่ตั้งบริษัทและโครงการที่พักอาศัย ในลักษณะอาคารชุด 8 ชั้น จำนวน 10 อาคาร เป็นห้องพักอาศัยกว่า 1,821 ห้อง รวมมูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้าง

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. ได้นำหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นบริษัทพร้อมกัน 3 จุด ในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี

โดยเข้าทำการตรวจยึดพยานเอกสารและพยานวัตถุที่สำคัญ

• โฉนดที่ดินจำนวน 7 แปลง มูลค่า 36 ล้านบาท
• สมุดบัญชีธนาคารทั้งไทยและจีน จำนวน 48 เล่ม ยอดเงินรวม 72 ล้านบาท
• สอบสวนปากคำพยานจำนวน 14 ปาก ให้การยืนยันว่า บริษัทถูกบริหารโดยบุคคลสัญชาติจีน
• มีการนำชื่อพนักงานคนไทยไปเป็นผู้ถือหุ้นแทนคนจีน
• มีการรับโอนเงินจากบริษัทนายทุนจีน ซึ่งจดทะเบียนอยู่ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
• พบเงินหมุนเวียนในบัญชีของบริษัทกว่า 500 ล้านบาท

จากการรวบรวมพยานหลักฐาน กก.4 บก.ปอศ. จึงได้ดำเนินคดีกับ นิติบุคคล จำนวน 4 ราย และบุคคลทั้งสัญชาติไทยและจีน จำนวน 5 ราย ในความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และ แรงงานชาวจีน จำนวน 6 ราย ในความผิดตาม พ.ร.ก.การบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ในส่วนของที่ดินที่บริษัทถือครองกรรมสิทธิ์อยู่นั้น จะได้ดำเนินมาตรการบังคับให้จำหน่าย ตาม พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ต่อไป

การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.สาธิต หาวงษ์ชัย สว.กก.4 บก.ปอศ.,พ.ต.ท.วรวุฒิ คงรักษา สว.กก.4 บก.ปอศ., พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์ สว.กก.4 บก.ปอศ. และ พ.ต.ต.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์ สว.กก.4 บก.ปอศ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินการ

อ้างอิง ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)