ก.ล.ต. เปิดปมคดี 'นานา ไรบีนา' ยังไม่ชัดลงทุนคริปโทจริง จ่อสอบเส้นทางเงิน หลังเข้าข่ายฉ้อโกง

หลังจากที่ นานา ไรบีนา ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เข้าจับกุมฐานความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินเพื่อการฉ้อโกงประชาชน มูลค่าความเสียหายกว่า 195 ล้านบาท 

โดยคดีดังกล่าวมีความผิดเข้ามูลฐานฟอกเงิน โดยได้รายงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.แล้ว

ทั้งนี้ มีรายการทรัพย์สินที่ยึดด้วยข้อหาฉ้อโกง และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท อาทิ โทรศัพท์ iphone 7 เครื่อง, ของสะสมเป็นอาร์ตทอย 11 ชิ้น , กระเป๋า hermes berkin, กระเป๋า louis vuitton, จิวเวลรี่ 50 ชิ้น, รถยนต์ mini coper และที่สำคัญพบ Hardware Wallet ledger nano X ตู้เซฟเก็บกุญแจคริปโทเคอร์ซี

ทั้งนี้ กระเป๋าเงิน Hardware Wallet ledger nano X มีขนาดพกพาคล้ายแฟลซไดร์ ใช้สำหรับเก็บและจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบ ออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือ NFT  เป็นต้น 

จอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า กรณีของ นานา ไรบีนา เป็นคดีของการฉ้อโกง ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่า เข้าไปลงทุนในคริปโทเคอเรนซี่จริงหรือไม่ ยังคงต้องเข้าไปตรวจสอบอีกที ว่ามีการนำไปทำอะไรบ้าง ผ่านผู้ประกอบการตรงไหน แต่เบื้องต้นมีความตั้งใจที่จะฉ้อโกง ไม่ใช่ในลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาต

ทั้งนี้ คริปโทเคอร์เรนซี ปัจจุบันมีมิจฉาชีพสามารถแปลงเงินบาทเป็นคริปโทฯ ได้ 2 ช่องทาง ซึ่ง ก.ล.ต.ได้เร่งปิดกั้นทั้งสองรูปแบบแล้ว โดยเฉพาะการนำเงินบาทไปซื้อคริปโทฯ ผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต ก.ล.ต.ได้ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เพื่อบล็อกการเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านี้ตาม พ.ร.ก.ไซเบอร์ หากพบการชักชวนคนไทยใช้บริการ นอกจากนี้ ก.ล.ต.จะดำเนินการกล่าวโทษก่อนส่งเรื่องให้กระทรวง DE ใช้มาตรการปิดกั้นต่อไป

ขณะที่ "ข้าวโพด" เพื่อน "นานา ไรบีนา" และเป็นผู้เสียหายในคดีดังกล่าว ได้เปิดเผยในรายการโหนกระแส วันที่ 4 ธ.ค.2568  ซึ่งช่วงนึงได้เล่าว่า นานา ยอมรับเงินที่บอกนำไปลงทุน แท้จริงแล้วอยู่ที่ นานา หมดเลย  ซึ่งเขาเอาไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้เจ๊ง รวมถึงเขาบอกนำเงินไปลงทุนหุ้นเจ๊ง คริปโทฯ เจ๊ง

โดย นานา ไรบีนา ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เข้าจับกุมที่บ้านพักในข้อหาฉ้อโกงประชาชน และความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินเพื่อการฉ้อโกงประชาชน เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และสอบสวนผู้เสียหาย ซึ่งได้ถูกชักชวนให้ลงทุนในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ปล่อยเงินกู้อ้างผลตอบแทนสูง 4–7% ต่อเดือน แต่ไม่ปรากฏธุรกิจจริงและไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงชวนลงทุนเทรดหุ้น  แต่ตรวจสอบแล้วไม่เกิดขึ้นจริง และ ธุรกิจสนามบาส นอกจากนี้ยังชวนลงทุนร้านอาหารในและต่างประเทศ แต่ไม่มีอยู่จริง โดยถูกควบคุมตัวไว้เป็นเวลา 1 คืน

ล่าสุด เมื่อวันนี้ 4 ธ.ค.2568  ศาลอาญาอนุญาตให้ นานา ไรบีนา ประกันตัวที่ 1 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ