Binance พร้อม ซีอีโอ โดน กลต.สหรัฐ ยื่นฟ้อง กรณี "กระดานเทรดผิดกฎหมาย”

keypoint

• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้อง Binance  13 ข้อหา กรณีทำธุรกิจ "กระดานเทรดผิดกฎหมาย" 
•   CZ ถูกฟ้องในฐานะ “ผู้มีอำนาจควบคุม” และปฎิเสธทุกข้อกล่าวหา
•  SEC เรียกร้องให้มีการสั่งห้ามอย่างถาวรใน Binance และ CZ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้อง Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของสหรัฐอเมริกาและ CEO Changpeng Zhao (CZ) ที่ศาลแขวงในเขตโคลัมเบียเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 

หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯได้ฟ้องร้อง 13 ข้อหาต่อ Binance รวมถึงข้อเสนอที่ไม่ได้ลงทะเบียนและการขาย BNB และ Binance USD รวมถึงผลิตภัณฑ์ Simple Earn และ BNB Vault และโปรแกรม staking นอกจากนี้ SEC ยังอ้างในคดีว่า Binance ล้มเหลวในการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม 

Binance.com เป็นเว็บเทรดหรือ broker-dealer clearing agency  นอกจากนี้ยังอ้างว่า Binance และ BAM Trading ซึ่งเป็นนิติบุคคลของ Binance.US ไม่จดทะเบียน Binance.US เป็นเว็บเทรด , broker และ clearing agency 

ส่วน CZ ถูกฟ้องในฐานะ “ผู้มีอำนาจควบคุม”

“จำเลยทำให้ตนเองร่ำรวยขึ้นหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ทำให้ทรัพย์สินของนักลงทุนตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมาก และจำเลยมีส่วนร่วมในข้อเสนอที่ไม่ได้ลงทะเบียนหลายรายการ และการขายหลักทรัพย์คริปโทและแผนการลงทุนอื่น ๆ”

 “ BAM Trading และ BAM Management หลอกลวงนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและควบคุมการซื้อขายที่บิดเบือนบนแพลตฟอร์ม Binance.US ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่มีอยู่จริง”

ท่ามกลางข้อกล่าวหาดังกล่าว อ้างว่า Binance ล้มเหลวในการจำกัดไม่ให้นักลงทุนสหรัฐฯ ใช้ Binance.com และ Binance.US มีส่วนร่วมในการซื้อขายแบบ wash trading ผ่าน “บริษัท market making Sigma Chain” ซึ่งมี CZ เป็นเจ้าของ

นอกจากนี้ คดียังอ้างว่าเงินจาก Binance และ Binance.US รวมกันอยู่ในบัญชีที่ควบคุมโดย Merit Peak Limited ที่เกี่ยวข้องกับ CZ  ซึ่งสะท้อนข้อร้องเรียนที่ยื่นโดย Commodity Futures Trading Commission เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 

ทั้งนี้ CZ  ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวในบล็อกโพสต์โดยละเอียด 

Gary Gensler ประธาน SEC กล่าวในแถลงการณ์ว่า: 

“ตามที่ถูกกล่าวหา Zhao และ Binance ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงและปริมาณการซื้อขายที่เสียหาย ในขณะที่ปกปิดว่าใครเป็นผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม , การซื้อขายที่บิดเบือนของ market maker ในเครือ , และแม้กระทั่งว่ากองทุนของนักลงทุนและสินทรัพย์ crypto ถูกดูแลที่ไหนและกับใคร””

SEC เรียกร้องให้มีการสั่งห้ามอย่างถาวรใน Binance และ CZ จากกิจกรรมเพิ่มเติม , การละทิ้งผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมดอกเบี้ยและบทลงโทษทางการเงิน

การฟ้องยังอ้างว่าโทเคนที่ซื้อขายใน Binance เป็นหลักทรัพย์ โดยโทเคนเหล่านั้นคือ BNB, BUSD, Solana , Cardano , Polygon , Filecoin , Cosmos , The Sandbox , Decentraland , Algorand , Axie Infinity และ COTI

ด้าน Binance และ Binance.US ตอบรับคำฟ้องแยกกัน โดย Binance.US ระบุในทวีตว่าการเรียกร้องของ SEC เป็น “ตัวอย่างล่าสุดของกฎระเบียบโดยการบังคับใช้ และคดีนี้ ไม่มีมูลความจริง และเราตั้งใจที่จะปกป้องตัวเองอย่างจริงจัง”

ในบล็อกโพสต์บน Binance.com บริษัทเขียนว่า: “ตั้งแต่เริ่มต้น เราได้ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับการสอบสวนของ SEC และทำงานอย่างหนักเพื่อตอบคำถามและแก้ไขข้อกังวลของพวกเขา

ข้อกล่าวหาใด ๆ ที่ว่าทรัพย์สินของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม Binance.US นั้นเคยตกอยู่ในความเสี่ยงนั้นถือว่าผิด Binance.com กล่าว

เหรียญ BNB ดิ่ง 9% 

ขณะนี้ (6 มิ.ย.65 เวลา 6.50 น.)  ราคาเหรียญสเตเบิลคอยน์ BNB  ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 4 ตามดัชนีคอยน์มาร์เก็ทแคป ปรับตัวลดลง 9.23% ในช่วง 24 ขั่วโมงที่ผ่านมา เคลื่อนไหวที่ราคา 276.86 ดอลลาร์