ร้านทองเข้มตรวจสอบลูกค้าซื้อทองเกิน 7 แสนบาท

นายจิตติ  ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สมาชิกร้านทองเข้มงวดการรายงานธุรกรรมและให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกิจและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีการซื้อทองคำตั้งแต่มูลค่า 700,000 บาทขึ้นไป เพื่อช่วยป้องกันการฟอกเงินตามนโยบายรัฐบาล เบื้องต้นร้านทองได้มีการส่งข้อมูลแก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน (ปปง.) เกี่ยวกับการผิดปกติในการซื้อทองคำที่มีมูลค่าเกิน 700,000 บาทต่อครั้งจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนที่ต้องการซื้อทองในช่วงราคาลงและช่วงราคาผันผวนเพื่อเก็งกำไรในช่วงเวลาที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น

"ปปง.ได้ขอความร่วมมือมานานแล้วและสมาคมฯให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเข้มงวดทุกๆครั้งเพื่อป้องกันการนำเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายมาฟอกผ่านทองคำ  แต่ยอมรับว่ามูลค่าตั้งแต่ 700,000 บาทขึ้นไปถือว่าไม่มากนัก สำหรับนักลงทุนที่ซื้อทองมาเก็งกำไร โดยเฉพาะช่วงนี้เริ่มมีนักลงทุนเข้ามาทยอยซื้อทองคำต่อเนื่องหลังราคาลดลงเนื่องจากเป็นการปรับฐานหลังจากก่อนหน้านี้ปรับขึ้นมาพอสมควร”

รายงานจากสมาคมค้าทองคำ แจ้งว่าเงินสกปรก หรือเงินที่เกี่ยวข้องจากการกระทำความผิดนั้น  มาจากหลายช่องทาง ซึ่งทาง ปปง. จัดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดในด้านการค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดยักยอกทรัพย์ของสถาบันการเงิน ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก อั้งยี่ หรือซ่องโจร เป็นต้น  โดยมิจฉาชีพหรือคนร้ายมักใช้วิธีการหลายๆรูปแบบในการฟอกเงิน และหนึ่งในวิธีนั้นคือจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจทองคำโดยตรง ทั้งนี้

เงินสกปรกที่ถูกนำมาซื้อทองคำ โดยเฉพาะทองคำแท่ง จากร้านค้าทอง เพื่อนำไปเก็บไว้ และนำไปขายต่อไป  ซึ่งเงินที่ได้จากการขายทองคำดังกล่าวก็จะกลายเป็นเงินสะอาดด้วยการฟอกเงินผ่านทางธุรกิจทองคำ

ดังนั้นทางสมาคมฯแนะนำให้สมาชิกให้ความสำคัญในการป้องกัน และความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างใกล้ชิด ในการสอดส่องพฤติกรรมต้องสงสัยในการฟอกเงิน เพื่อให้ประเทศไทยพ้นจากการเป็นประเทศมีความเสี่ยงสูงในด้านการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย