สวิสยุบแบงก์ต้องสงสัยทำธุรกรรมกับวันเอ็มดีบี

ฟินมาแถลงว่า บีเอสไอ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองลูกาโนละเมิดระเบียบว่าด้วยการฟอกเงินอย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมกับวันเอ็มดีบีจึงได้อนุมัติให้อีเอฟจีอินเตอร์เนชันนัล กลุ่มธนาคารบริการลูกค้าบุคคลรายใหญ่เข้าครอบครองกิจการบีเอสไอในลักษณะของการผนวกรวมแล้วยุบภายใน 12 เดือน

นอกจากนี้ ฟินมายังได้สั่งให้ยึดกำไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 95 ล้านฟรังก์สวิส หรือราว 3,425 ล้านบาทของบีเอสไอด้วย และกำลังสอบสวนอดีตผู้จัดการ 2 คนของธนาคารว่ารู้เห็นเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะกรณีของวันเอ็มดีบีบีเอสไอได้ทำธุรกรรมจำนวนมากโดยมีวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนเป็นเวลานานหลายปี แต่จนถึงขณะนี้ฟินมายังไม่ได้ประกาศบทลงโทษแต่อย่างใด

คำสั่งยุบธนาคาร มีขึ้นหลังจากสำนักงานการเงินสิงคโปร์ หรือเอ็มเอเอส ซึ่งทำหน้าที่เหมือนธนาคารกลางสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการของบีเอสไอในสิงคโปร์ เนื่องจากละเมิดระเบียบปราบปรามการฟอกเงินอย่างร้ายแรง บกพร่องในการกำกับดูแลการบริหารงาน และพนักงานบางคนประพฤติมิชอบอย่างใหญ่หลวง