'สหรัฐ' คว่ำบาตร บ.คริปโทฯ Nobitex ที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน ฐานเอี่ยว IRGC

สหรัฐ ประกาศ คว่ำบาตรบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี ที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านในวันอังคาร (2 มิ.ย.) โดยกล่าวหาว่า ช่องทางแลกเปลี่ยนดังกล่าวช่วยให้รัฐบาลอิหร่านและสถาบันรัฐที่ถูกขึ้นบัญชีดำหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกได้

มาตรการคว่ำบาตรใหม่นี้มีขึ้นหลังจากรอยเตอร์เผยแพร่การสืบสวนเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ระบุว่า บริษัท Nobitex กลายเป็นศูนย์กลางในระบบการเงินคู่ขนานที่ใช้ทำธุรกรรมของธนาคารกลางอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC)

รายงานดังกล่าวยังเผยให้เห็นด้วยว่า Nobitex ยังคงสามารถดำเนินงานต่อได้แม้มีการปิดระบบอินเทอร์เน็ตตามคำสั่งของรัฐบาล และสามารถทำธุรกรรมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ได้

สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุในแถลงการณ์ว่า “ในขณะที่เศรษฐกิจอิหร่านกำลังตกต่ำอย่างหนัก รัฐบาลกลับเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อผลประโยชน์ฉ้อฉลส่วนตัว รวมถึงการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและการโยกย้ายความมั่งคั่งออกนอกประเทศ”

จากรายงานการสืบสวนแสดงให้เห็นอีกว่า Nobitex อยู่ภายใต้การควบคุมของสองพี่น้องจากหนึ่งในตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดของอิหร่าน ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำสูงสุดคนใหม่ ทั้งสองเป็นสมาชิกของตระกูลคาร์ราซี หนึ่งในตระกูลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสาธารณรัฐอิสลาม เอกสารจดทะเบียนบริษัทแสดงให้เห็นว่า ในช่วงเริ่มก่อตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตแห่งนี้ สองพี่น้องได้ใช้นามสกุลอื่นที่สมาชิกของตระกูลคาร์ราซีนิยมใช้น้อยมากในการจดทะเบียนบริษัท

กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศในวันอังคารว่า สหรัฐคว่ำบาตรพี่น้องสองคนดังกล่าว ได้แก่ เซเยด โมฮัมหมัด อาลี อากามีร์ โมฮัมหมัด อาลี และเซเยด โมฮัมหมัด อากามีร์ โมฮัมหมัด อาลี และคว่ำบาตร อามีร์ ฮอสเซน ราด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวด้วย

กระทรวงการคลังสหรัฐระบุในแถลงการณ์ด้วยว่า Nobitex ให้การสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญแก่รัฐบาลอิหร่าน และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ IRGC และธนาคารกลางของอิหร่านจำนวนมาก และหลังจากสหรัฐเริ่มปฏิบัติการทางทหารในอิหร่าน และ Nobitex มีบทบาทในการปกป้องและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเงินทุนออกจากอิหร่าน เพื่อรักษาความมั่งคั่งของรัฐบาล แม้ว่าจะมีการตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

อย่างไรก็ตาม รอยเตอร์ไม่สามารถติดต่อขอความเห็นจากบริษัท Nobitex เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรได้ ซึ่งประกาศออกมาหลังจากเวลาทำการปกติในอิหร่าน

ส่วนในแถลงการณ์ทางอีเมลที่ Nobitex ส่งถึงสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อเดือนเมษายน ระบุว่า บริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับรัฐบาลและปฏิเสธว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาล พร้อมยืนยันเงินที่ผิดกฎหมายใดๆ ที่ทำธุรกรรมผ่าน Nobitex เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการอนุมัติหรือรับรู้จากฝ่ายบริหาร บริษัทยังกล่าวอีกว่าสองพี่น้องที่สหรัฐอ้างถึงไม่เคยใช้ชื่อปลอมหรือเปลี่ยนตัวตน