สหรัฐจ่อยึดทรัพย์พัวพัน‘วันเอ็มดีบี’

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐในนครลอสแองเจลิส เพื่อสร้างความคืบหน้าต่อคดีที่ยืดเยื้อเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินจากกองทุนวันมาเลเซีย เดเวลอปเมนท์ เบอร์ฮาด (วันเอ็มดีบี) ที่นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นผู้ก่อตั้งเมื่อปี 2552 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

นายเคนเนธ บลังโก รักษาการณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการยุติธรรมสหรัฐ ระบุว่า รัฐบาลจะไม่ยอมให้สหรัฐเป็นสถานที่ที่คนทุจริตซ่อนทรัพย์สินและสถานที่ผลาญเงินของประชาชนชาติอื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเอง

ที่ผ่านมา นายนาจิบปฏิเสธเสมอว่าไม่ได้นำเงินจากวันเอ็มดีบีหรือองค์กรอื่นมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หลังจากมีการรายงานว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนสืบพบว่าเงินเกือบ 700 ล้านดอลลาร์ มีการโอนเข้าไปยังบัญชีธนาคารในชื่อของเขา

เอกสารยื่นฟ้องยังระบุอีกว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐได้กล่าวหานายโจ โลว์ นักการเงินมาเลเซียว่าฟอกเงิน 400 ล้านดอลลาร์ ที่ยักยอกมาจากวันเอ็มดีบี ผ่านบัญชีของเขาในสหรัฐ ที่เขาใช้จ่ายเงินให้กับคนรู้จัก รวมถึงนายลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ นักแสดงชื่อดัง เพื่อการพนันและซื้อสินค้าหรู โดยเมื่อปี 2557 นายโลว์ใช้เงิน 3.2 ล้านดอลลาร์ที่ได้จากการขายพันธบัตรกองทุนดังกล่าว มาซื้อภาพวาดของปิกาสโซ่ ศิลปินดัง ให้กับนายดิคาปริโอ

ด้านโฆษกของนายดิคาปริโอ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (15 มิ.ย.) ว่านักแสดงรายนี้ได้เริ่มกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ภาพวาดดังกล่าวให้รัฐบาลสหรัฐแล้ว

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ เผยว่า การทุจริตเกี่ยวกับกองทุนวันเอ็มดีบี สามารถสืบความผิดปกติย้อนกลับไปถึงปี 2552 และขณะนี้รัฐบาลอย่างน้อย 6 ประเทศก็กำลังสอบสวนการฟอกเงินของกองทุนดังกล่าว อย่างเช่น สวิตเซอร์แลนด์ และสิงคโปร์