สภาฟิลิปปินส์ผ่านกม.ฟอกเงิน

สภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ได้ผ่านร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เพิ่มความครอบคลุมการโอนย้ายเงินอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากต้องการให้ประเทศหลุดพ้นมาตรการคว่ำบาตรจากหน่วยเฝ้าระวังการทุจริตระหว่างประเทศ

คณะกรรมาธิการร่วมสองสภาของฟิลิปปินส์ ลงมติผ่านกฎหมายดังกล่าวเมื่อค่ำวานนี้ (6 ก.พ. 56) เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการฟอกเงิน ก่อนที่จะมีการประชุมของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (เอฟเอทีเอฟ) ที่กรุงปารีสในวันที่ 18 ก.พ.นี้

เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ “ฟิลิปปินส์ เดลี่ อินไควเรอร์” รายงานโดยอ้างคำพูดของวุฒิสมาชิก “เตโอฟิสโต กิงโกน่า” ว่า “ในวันที่ 18 ก.พ.นี้ เราจะได้รู้ว่ากฎหมายที่สภาเพิ่งเห็นชอบเพียงพอที่จะทำให้ประเทศหลุดจากบัญชีดำได้หรือไม่”

การถูกรวมเข้าในบัญชีดำของเอฟเอทีเอฟอาจบั่นทอนความสามารถของฟิลิปปินส์ในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ และสร้างความยุ่งยากสำหรับชาวฟิลิปปินส์ที่ส่งเงินจากต่างประเทศไปบ้านเกิดของตัวเองและธนาคารฟิลิปปินส์ที่ทำธุรกรรมการเงินข้ามประเทศ

คณะทำงานเอฟเอทีเอฟ ระบุว่า ฟิลิปปินส์อยู่ในกลุ่มประเทศที่จำเป็นต้องแก้ไข “ความด้อยประสิทธิภาพ” ในการต่อสู้กับปัญหาการฟอกเงิน

กฎหมายที่แก้ไขแล้วฉบับนี้ ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะกับธนาคารเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพ่อค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, คนรับแลกเงิน, โรงรับจำนำ รวมทั้งโลหะมีค่าและอัญมณีด้วย ซึ่งภาคส่วนดังกล่าวนี้ถูกกำหนดให้ต้องรายงานธุรกรรมการเงินทั้งหมดที่เกินกว่า 5 แสนเปโซ หรือ 12,300 ดอลลาร์ ต่อสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของฟิลิปปินส์

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการร่วมสองสภาได้ยกเลิกการพิจารณาเรื่องบ่อนคาสิโน โดยส.ว.กิงโกน่าให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาพอที่จะถกเถียงในประเด็นนี้

ด้านประธานวุฒิสภา “ฮวน ปอนเซ เอนริเล” เปิดเผยกับนักข่าวว่า “เราได้ทำตามข้อเรียกร้องของเอฟเอทีเอฟมากพอสมควร” และเสริมด้วยว่ากฎหมายฉบับนี้ยังสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้อีกหากทางเอฟเอทีเอฟต้องการข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่าเดิม