เหยื่อโจมตีอิสราเอล 7 ต.ค. 2023 ฟ้องไบแนนซ์ฟอกเงินให้ฮามาส
เหยื่อการโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือน ต.ค.2023 ฟ้องไบแนนซ์และฉางเผิง จ้าว ผู้ก่อตั้งในข้อหาอำนวยความสะดวกการชำระเงินหลายล้านดอลลาร์ให้ฮามาสและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานคำฟ้องที่เผยแพร่ต่อสาธารณะในวันจันทร์ (24 พ.ย.) ไบแนนซ์ บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่สุดของโลกฟอกเงินให้ฮามาส ทั้งๆ ที่สารภาพผิดในเดือน พ.ย.2023 และต้องจ่ายค่าปรับทางอาญา 4.32 พันล้านดอลลาร์ฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรของรัฐบาลกลางแล้วก็ตาม
ผู้ฟ้องคดีประกอบด้วยชาวอเมริกัน 36 คนที่ตกเป็นเหยื่อการโจมตีของฮามาส ทั้งญาติผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกัน และการโจมตีที่ตามมาจากหลากหลายกลุ่ม
พวกเขากล่าวหาว่า ไบแนนซ์จงใจให้ฮามาส ฮิซบอลเลาะห์ ญิฮัดอิสลามปาเลสไตน์ และกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน เคลื่อนย้ายเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์ม รวมถึงเงินกว่า 50 ล้านดอลลาร์ หลังการโจมตีวันที่ 7 ต.ค.
คำฟ้องระบุ “ไบแนนซ์จงใจวางโครงสร้างตัวเองให้เป็นแหล่งหลบภัยสำหรับกิจกรรมผิดกฎหมาย”
“จนถึงทุกวันนี้ ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าไบแนนซ์ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญ”
คำฟ้องนี้ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในนอร์ทดาโกตา กล่าวถึงธุรกรรมต้องสงสัยอย่างน้อยสองรายการกระทำผ่านที่อยู่ออนไลน์ในเมืองคายนด์เรด นอร์ทดาโกตา เกี่ยวข้องกับประชาชนราว 1,000 คน ผู้ฟ้องเรียกเงินชดเชยสามเท่าของความเสียหายรวมถึงการเยียวยาอื่นๆ
คำฟ้องกล่าวด้วยว่า คริปโทก้อนใหญ่เข้าบัญชีกลุ่มคนที่หาความเกี่ยวข้องทางการเงินไม่ได้ เช่น หญิงชาวเวเนซุเอลาผู้ดำเนินการบริษัทปศุสัตว์บราซิล “แอมาซอเนียฟาร์ม”
เธอเปิดบัญชีในปี 2022 ขณะอายุได้ 26 ปี ถูกกล่าวหาว่า รับเงินฝากกว่า 177 ล้านดอลลาร์ แล้วถอนไปกว่า 130 ล้านดอลลาร์
“เมื่อบริษัทเลือกกำลังมาก่อนพันธกรณีต่อต้านการก่อการร้าย บริษัทจะต้องรับผิดชอบและต้องเป็นเช่นนั้น” นายลี โวโลสกี ทนายความระบุในแถลงการณ์
ด้านนายจ้าวก่อนหน้านี้ได้สารภาพผิดฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งเชื่อมโยงกับคำให้การของไบแนนซ์และรับโทษจำคุกสี่เดือน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกาอภัยโทษให้เขาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม
ขณะที่แถลงการณ์ของบริษัท ไบแนนซ์ไม่ได้กล่าวถึงคดี ระบุเพียง“เราปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างเคร่งครัด” ทนายความที่เป็นตัวแทนของนายจ้าวในคดีที่เกี่ยวข้องปฏิเสธแสดงความคิดเห็น
ในอีกคดีหนึ่งที่เหยื่อการโจมตียื่นต่อศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน ฟ้องไบแนนซ์และนายจ้าวแยกกัน อ้างว่า พวกเขาจัดให้มีกลไกการจัดหาเงินทุนแบบ “ลับ” ให้กับกลุ่มฮามาสและกลุ่มญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์เพื่อระดมเงินและทำธุรกิจผิดกฎหมายเป็นเวลาหลายปี ผู้พิพากษาปฏิเสธคำร้องของจำเลยขอยกฟ้องคดีนี้ในเดือน ก.พ.