สิงคโปร์บุกจับบริษัทโยง ‘เฉิน จื้อ’ กวาดล้าง ‘เครือข่ายสแกม’

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า เจ้าหน้าที่สิงคโปร์ได้บุกตรวจค้นบริษัทปล่อยสินเชื่อรถยนต์แห่งหนึ่ง ซึ่งเคยกู้เงินจากบริษัทที่เชื่อมโยงกับ Prince Holding Group ของอาชญากรสแกมเมอร์ “เฉิน จื้อ” 

แหล่งข่าวระบุว่า สำนักงานที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นนี้ เป็นของบริษัท “SRS Auto Holdings” ผู้ให้บริการเช่ารถและสินเชื่อรถยนต์ โดยผู้ที่เปิดเผยข้อมูลขอไม่เปิดเผยตัวตน เนื่องจากข้อมูลมีความอ่อนไหว ทั้งนี้ เจ้าของกิจการเพียงคนเดียวของ SRS คือ ตัน ยู เคียต ซึ่งได้ถูกจับกุมแล้ว

กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ว่า “ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนเฉิน จื้อ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเขา” พร้อมเสริมว่า “จนถึงขณะนี้ มีผู้ถูกจับกุมหนึ่งรายในข้อหาต้องสงสัยว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงิน เรายังไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ เนื่องจากการสอบสวนยังคงดำเนินอยู่”

เมื่อเดือนที่แล้ว สหรัฐได้ยื่นฟ้องเฉิน จื้อ ซึ่งเกิดในจีน ในข้อหาที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็น “ผู้นำเครือข่ายองค์กรต้มตุ๋นข้ามชาติขนาดใหญ่” อีกทั้งหน่วยงานสหรัฐ และสหราชอาณาจักรยังได้คว่ำบาตรเฉิน จื้อ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบริษัทที่เชื่อมโยงกัน พร้อมกล่าวหาว่า กลุ่มดังกล่าวดำเนินการศูนย์หลอกลวงเงินจากเหยื่อทั่วโลก และฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ

สำหรับบริษัท SRS ที่ถูกตรวจค้น ได้รับ “วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบไม่ผูกพัน” จากบริษัท “Skyline Investment Management” ตามข้อตกลงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2017 จากเอกสารการยื่นจดทะเบียนบริษัทระบุว่า วงเงินดังกล่าวยังคงมีผลอยู่ โดยในช่วงเวลาที่ทำข้อตกลงนั้น SRS ใช้ชื่อเดิมว่า TS-Wheelers Holdings 

“Skyline” เป็นหนึ่งในบริษัทหลายสิบแห่งที่กระทรวงการคลังสหรัฐคว่ำบาตรเมื่อเดือนที่แล้ว โดยกล่าวหาว่า เพราะบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของเฉิน จื้อ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรม 

นอกจากนี้ ยังพบว่า ตัน ยู เคียต พลเมืองสิงคโปร์และเป็นเจ้าของ SRS ถูกระบุในไดเรกทอรีบริษัทว่าเป็นกรรมการของบริษัท TGC Cambodia ที่จดทะเบียนในกัมพูชา ซึ่งถูกสหรัฐคว่ำบาตรเช่นกัน

ข้อตกลงเงินกู้ยังระบุด้วยว่า SRS มีบัญชีกับธนาคาร United Overseas Bank ของสิงคโปร์ และ Malayan Banking สาขาสิงคโปร์

โฆษกของ United Overseas Bank ระบุว่า เนื่องจากข้อกำหนดด้านความลับของลูกค้า เราไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้ารายบุคคลได้ 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสิงคโปร์ได้อายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับเขาและ Prince มูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 3,700 ล้านบาท) รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และบัญชีธนาคาร

กลุ่ม Prince ชี้แจงว่า “ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อการกล่าวอ้างว่า องค์กรหรือประธานขององค์กร เฉิน จื้อ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ” 

อ้างอิง: bloomberg