'สหรัฐ-อังกฤษ' ร่วมปราบอาชญากรรมไซเบอร์กัมพูชา พบบริษัทฟอกเงิน-ฉ้อโกงเพียบ

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) และเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐ ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนา (FCDO) ของสหราชอาณาจักร โดยได้ดำเนินการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรที่มุ่งเป้าไปยังพลเมืองสหรัฐ และพลเมืองของประเทศพันธมิตรอื่นๆ ผ่านการหลอกลวงทางออนไลน์และการฟอกเงิน

จากเอกสารที่เผยแพร่ล่าสุด OFAC ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อเป้าหมาย 146 ราย ภายใต้กลุ่มบริษัท Prince Group ซึ่งเป็น Transnational Criminal Organization หรือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCO) ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกกลุ่มบริษัทนี้ว่า Prince Group TCO และเครือข่ายของกลุ่มบริษัทนี้ ส่วนใหญ่เป็นบริษัท shell company หรือบริษัทที่ตั้งขึ้นโดยไม่มีการดำเนินธุรกิจหรือสินทรัพย์ที่แท้จริง

กลุ่มบริษัท Prince Group TCO มีเฉิน จือ ผู้อพยพชาวจีนวัย 38 ปี ที่สละสัญชาติจีนไปแล้ว เป็นผู้บริหาร โดยบริษัท Prince Group ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชานั้น ดำเนินธุรกิจเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการหลอกลวงลงทุนออนไลน์ และมุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันและคนชาติอื่นๆ ทั่วโลก

FinCEN ยังได้ใช้กฎเกณฑ์ภายใต้มาตรา 311 ของของกฎหมาย USA PATRIOT ตัด Huione Group กลุ่มบริษัทบริการทางการเงินในกัมพูชา ออกจากระบบการเงินของสหรัฐ เนื่องจาก Huione Group ฟอกเงินจากการหลอกลวงและขโมยสกุลเงินดิจิทัล

บริษัทดังกล่าวมี “ฮุน โต (Hun To)” ลูกพี่ลูกน้องของ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และหลานชายของสมเด็จฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภากัมพูชา เป็นกรรมการของ Huione Pay บริษัทในเครือ Huione Group

“การฉ้อโกงข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ชาวอเมริกันสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์ และเงินออมทั้งชีวิตหายไปภายในไม่กี่นาที” สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าว “กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการเพื่อปกป้องชาวอเมริกันด้วยการปราบปรามนักต้มตุ๋นต่างชาติ กระทรวงฯ จะทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและพันธมิตรระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อปกป้องชาวอเมริกันจากอาชญากรผู้ฉ้อโกง”

ด้าน FCDO ของอังกฤษได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อ Prince Holding Group ของเฉิน จือ และพันธมิตรที่สำคัญของเขาร่วมด้วย

มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้ก็มาพร้อมกับการฟ้องคดีอาญาต่อเฉิน จือ ในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก ซึ่งการดำเนินการนี้เป็นผลมาจากการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) สำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก และ FCDO ของอังกฤษ

สหรัฐ-อังกฤษ สูญเงินกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงออนไลน์

สหรัฐสูญเสียเงินจากการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 16,600 ล้านดอลลาร์ จากการประเมินของรัฐบาลสหรัฐคาดว่าชาวอเมริกันสูญเงินอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงออนไลนืในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 66% จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะการหลอกลวงที่ Prince Group TCO กระทำ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มอาชญากรข้ามชาติ เช่น Prince Group TCO ได้ก่อตั้งธุรกิจฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ทำกำไรได้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกัมพูชา และกลุ่มบริษัทนี้ยังคงเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในเศรษฐกิจแห่งการหลอกลวงของกัมพูชา และควบคุมกระแสเงินทุนผิดกฎหมายหลายพันล้านดอลลาร์

Prince Group TCO แหล่งธุรกิจอาชญากรรมใหญ่

เฉิน จือ เป็นผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจ Prince Group ในกัมพูชา สร้างรายได้อย่างผิดกฎหมายและนำรายได้ไปทำธุรกิจผสมผสานกับระบบเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายของกัมพูชา โดยบริษัทฟอกเงินที่ได้มาอย่างมิชอบผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของธุรกิจประเภท shell company หรือบริษัทบังหน้า และบริษัทโฮลดิ้งกว่า 100 แห่งทั่วโลก 

รายได้ของ Prince Group TCO จะถูกนำไปสนับสนุนกิจการทางธุรกิจที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย ซึ่งธุรกิจในเครือที่มีส่วนร่วม ได้แก่ Prince Holding Group, Prince Bank Plc. (Prince Bank),และ Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group Co. Ltd.

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทดังกล่าวยังทำกำไรจากอาชญากรรมร้ายแรงในหลายด้าน เช่น การฉ้อโกงทางไซเบอร์ในระดับอุตสาหกรรม (Industrial-scale cyberfraud ) การค้ามนุษย์และทาสยุคใหม่ ซึ่งเหยื่อจะถูกล่อลวงไปทำงานในศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงอย่างน้อย 10 แห่งของบริษัท การทรมานและขู่กรรโชก (Extortion and torture) การขู่กรรโชกทางเพศ (Sextortion) การฟอกเงินและการทุจริตในด้านต่างๆ

กระทรวงการคลังสหรัฐยังได้มุ่งเป้าไปที่การขยายปฏิบัติการของ Prince Group ในประเทศปาเลา และจะสนับสนุนความพยายามของปาเลาในการป้องกันการลงทุนที่เป็นภัยจากกลุ่มธุรกิจอาชญากรรมไซเบอร์ดังกล่าวที่เข้าไปลงทุนในปาเลา

การตัดขาด Huione Group จากระบบการเงินสหรัฐ

Huione Group ถูกตัดขาดจากระบบการเงินสหรัฐ เนื่องจากพบว่าบริษัทฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์และมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงในเกาหลีเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

FinCEN ของกระทรวงการคลังได้ใช้มาตรา 311 ตัด Huione Group ออกจากระบบการเงินสหรัฐ เพราะ Huione Group เป็นศูนย์กลางสำคัญในการฟอกเงินที่ได้จากการโจรกรรมทางไซเบอร์ ซึ่งดำเนินการโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK)

นอกจากนี้สหรัฐยังพบ Huione Group ฟอกเงินผิดกฎหมายมูลค่าอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 ถึงมกราคม 2568

จากรายได้ที่ผิดกฎหมายมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์นั้น FinCEN พบว่า Huione Group ฟอกเงินดิจิทัลมูลค่าอย่างน้อย 37 ล้านดอลลาร์ ซึ่งได้มาจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ในเกาหลีเหนือ หลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลอย่างน้อย 36 ล้านดอลลาร์ และหลอกลวงทางไซเบอร์รูปแบบอื่นมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์

ในการตัดออกจากระบบการเงิน สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในสหรัฐจะถูกสั่งห้ามไม่ให้เปิดหรือคงไว้ซึ่งบัญชีตัวแทน (correspondent accounts) สำหรับหรือในนามของกลุ่มบริษัท Huione Group อีกต่อไป นอกจากนี้ ยังต้องดำเนินมาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อไม่ให้มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับ Huione Group ผ่านบัญชีตัวแทนของธนาคารต่างชาติในสหรัฐด้วย โดยมาตรการทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ Huione Group สามารถเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐได้ในทางอ้อม

 

บทความนี้แก้ไขและอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว