'สหรัฐ' พบ Huione Group บริษัทหลานฮุน เซน เอี่ยวฟอกเงิน-แก๊งมิจฉาชีพระดับโลก

เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐ (FinCEN) ได้เผยแพร่ "ข้อสังเกตต่อร่างกฎหมายที่เสนอ" หรือ Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) ตามมาตรา 311 ของกฎหมาย USA PATRIOT โดยระบุว่า Huione Group ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกัมพูชา เป็นสถาบันการเงินที่มีความกังวลว่าอาจมีการฟอกเงินเป็นหลัก และได้เสนอให้ตัดการเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐ

“Huione Group” เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่ของกัมพูชา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ “ตระกูลฮุน” ของกัมพูชา หนึ่งในผู้บริหารที่สำคัญของ Huione Group คือ “ฮุน โต (Hun To)” ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของ “ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา” และหลานชายของสมเด็จฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภากัมพูชา ฮุน โต ดำรงตำแหน่งกรรมการของ Huione Pay ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Huione Group

รายงานของ FinCEN ระบุว่า Huione Group ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญสำหรับการฟอกเงินจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ที่ดำเนินการโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCOs) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กระทำการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินเสมือนที่แปลงได้ (CVC) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "pig butchering" หรือ "การฆ่าหมู" รวมถึงการฉ้อโกงประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CVC ด้วย 

เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงในการฟอกเงินที่ Huione Group ดำเนินการ FinCEN จึงเสนอห้ามสถาบันการเงินของสหรัฐเปิดบัญชี หรือรักษาบัญชีผู้ติดต่อ หรือบัญชีชำระเงินทางผ่าน หรือในนามของ Huione Group

สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ กล่าวว่า "Huione Group" เป็นตัวเลือกสำหรับผู้กระทำความผิดทางไซเบอร์ เช่น เกาหลีเหนือและกลุ่มอาชญากรที่ขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกัน การดำเนินการที่ FinCEN เสนอ จะตัดการเข้าถึงระบบธนาคารตัวแทนของกลุ่ม Huione ซึ่งจะทำให้กลุ่มเหล่านี้ไม่สามารถฟอกเงินที่ได้มาอย่างมิชอบได้ กระทรวงการคลังยังคงมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งความพยายามใดๆ ของผู้กระทำความผิดทางไซเบอร์ที่ต้องการหารายได้จากหรือเพื่อแผนการทางอาชญากรรมของพวกเขา"

NPRM ระบุว่า Huione Group ได้ฟอกเงินจากการฉ้อโกง CVC รวมถึงการฉ้อโกงการลงทุน CVC และการโจรกรรม โดย Huione Group ได้จัดตั้งเครือข่ายธุรกิจ และแต่ละธุรกิจมีบทบาทที่แตกต่างกันไปในองค์กรฟอกเงิน รวมถึง Huione Pay PLC สถาบันบริการด้านการชำระเงิน, Huione Crypto ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) และ Haowang Guarantee ตลาดออนไลน์ที่ให้บริการสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย 

NPRM กล่าวว่า เครือข่ายนี้ให้บริการตั้งแต่ตลาดออนไลน์ที่ขายสินค้าที่เป็นประโยชน์ในการหลอกลวงทางไซเบอร์ ไปจนถึงบริการชำระเงินในสกุลเงินเฟียต (fiat) และ CVC ที่มักใช้ในการฟอกเงิน รวมถึง stablecoin ที่พัฒนาขึ้นใหม่

จากการสืบสวนของ FinCEN ระบุว่า Huione Group ฟอกเงินผิดกฎหมายมูลค่ารวมอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือน ส.ค. 2021 - ม.ค. 2025 โดย FinCEN พบว่า Huione Group ดำเนินการฟอกเงินหลายรายการ อาทิ

-ฟอกเงิน CVC มูลค่าอย่างน้อย 37 ล้านดอลลาร์ จากการโจรกรรมทางไซเบอร์ในเกาหลีเหนือ 

-ฟอกเงิน 36 ล้านดอลลาร์ จากการหลอกลวงการลงทุน CVC 

-ฟอกเงิน 300 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงทางไซเบอร์อื่นๆ

สหรัฐจึงได้ดำเนินการมาตรการลงโทษหลายขั้นตอนเพื่อปิดกั้นเครือข่ายนี้ คือ 1. ห้ามสถาบันการเงินสหรัฐฯ ทำธุรกรรมใดๆ กับ Huione Group2. Telegram ปิดช่องทางหลายพันช่อง ที่ใช้โดย Huione Guarantee และ 3. ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา เพิกถอนใบอนุญาตธนาคารของ Huione Pay ในเดือนมีนาคม 2025

อ้างอิง: FinCEN