จับแม่ทีมยูฟันอันดับต้น เงินหมุนเวียนกว่า200ล้าน

ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 1 กันยายน นางสาวนภัค เหล่าอิทธิพร หรือตุ๊กตา อายุ 41 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาที่ 1342/2558 ลง 23 มิ.ย. 2558 ในความผิดฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันกระทำความผิดการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” เดินทางเข้ามอบตัวกับพล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร.และ พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบก.ปคบ.

พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวว่า น.ส.นภัค เป็นแม่ทีมอันดับต้นๆ ที่ร่วมขบวนการฉ้อโกงประชาชน เป็นผู้ที่ชำนาญการขายตรงมาหลายบริษัท มีธุรกรรมทางการเงินมากอันดับต้นๆของยูฟัน 2,151รายการ ยอดเงินกว่า 230 ล้านบาท มีส่วนร่วมในกลุ่มเครือข่ายของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด โดยผู้ต้องหามีธุรกรรมการเงินในลักษณะเป็นการยักย้าย ถ่ายเท ปิดบัง ซ่อนเร้น เงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนให้เข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจยูฟัน และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินบัญชี ของน.ส.นภัค พบว่า ผู้ต้องหาทำหน้าที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.กสิกรไทย โดยมีการรับโอนเงินจากบัญชีของผู้ต้องหาเครือข่ายยูฟัน จำนวน 918 รายการ เป็นเงิน 95,584,460.23 บาท โอนเงิน ผ่านเข้าบัญชีของผู้ต้องหาเครือข่ายยูฟัน จำนวน 1233 รายการ เป็นเงิน 128,076,491.90 บาท (หมายเหตุ โอนเข้าบัญชีบริษัท ยูเทรดดิ้ง จำกัด เป็นเงิน 28,445,000 บาท และมีการทำธุรกรรมรับโอน-โอนเงิน ที่มีความสัมพันธ์กับระดับการลงทุนของบริษัท ยูฟัน จำนวน 383 รายการ รวมป็นเงิน 49,829,500บาท รวมเป็นเงินหมุนเวียนในบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 223,660,952.13 บาท

น.ส.นภัค กล่าวว่า ตนรู้จักกับนายอาทิตย์ ปานแก้วเพราะ นายอาทิตย์เคยมาติดต่อสั่งซื้อเครื่องกรองน้ำจากตน หลังจากนั้นนายอาทิตย์ได้ชักชวนให้มาร่วมลงทุนในยูฟัน ตนจึงลงทุนด้วยเงินก้อนแรก 350,000 บาท เมื่อช่วงเดือน ก.ย.ปี 57 เมื่อลงทุนไปแล้วนายอาทิตย์ก็โอนรายชื่อสมาชิกทั้งหมดมาให้ตนดูแล

พ.ต.อ.อังกูร กล่าวว่า สืบเนื่องจากมีทนายความอ้างว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนในคดียูฟันได้ โดยจะเรียกร้องเงินจำนวนมาก ในวันนี้เจ้าหน้าที่จึงจะขอเปิดเผยรายชื่อผู้ที่จะต้องเดินทางมาพบเพื่อชี้แจง เกี่ยวกับ คดียูฟัน 76 ราย ผู้ใดสงสัยสามารถติดต่อมาที่เบอร์ของตน081-443-9039เพื่อสอบถามได้ว่ามีรายชื่อในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหรือไม่