'สุวิระ'ขอหมายจับคดียูฟันรายที่ 35-37

กรุงเทพธุรกิจ

"สุวิระ ทรงเมตตา" ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในคดียูฟัน รายที่ 35-37 อีก 3 คน ยันยกระดับคดีฉ้อโกงประชาชน

ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผบ.ตร. กล่าวถึงหมายจับผู้ต้องหาในคดีแชร์ลูกโซ่ บริษัทยูฟัน สโตร์ จำกัด จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกออกหมายจับรายที่ 35-37 ตามหมายจับศาลอาญา เลขที่ 1128,1129และ 1130 /2558 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ในข้อหา ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ประกอบด้วย นายเควิน ไลน์ ชาวมาเลเซีย , นายหยาง หยวน จ้าว ชาวจีน 2 ผู้บริหารธนาคารยูดีบีพี (UDBP) และเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นธนาคารดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา และนายลิม คิม เส็ง ชาวมาเลเซีย ผู้บริหารธนาคารบีดีจี (BDG) ธนาคารสัญชาตินิวกินี หลังจากสืบทราบพบว่า มีการเข้าร่วมลงนามกับบริษัทยูฟันฯ

พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นธนาคารยูดีบีพี (UDBP) แมนเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 213/6-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงและเขตดินแดง กทม. หลังจากสืบทราบว่า มีความเชื่อมโยงกับบริษัทยูฟันฯ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อนำเงินออกนอกประเทศในการฟอกเงิน นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้เสียหายเป็นชาวจีนถูกหลอกลวงจำนวนกว่า 8,700 ราย โดยคดีดังกล่าวได้มอบหมายให้ตำรวจ สน.สุทธิสาร ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน , ร่วมกันใช้ชื่อในการประกอบธุรกิจสถานบันการเงิน โดยไม่ได้รับอนุญาต , เป็นบุคคลต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร , เป็นนายจ้างและเป็นผู้ใช้แรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งคดีดังกล่าวถือว่าเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติในตัวอยู่แล้ว โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา รอง ผบ.ตร.เป็นผู้ดูแลคดี

พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวอีกว่า คดีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้สืบสวนตามคลิปวีดีโอ ที่ได้มีการลงนามMOA ร่วมกันกับบริษัทยูฟันฯ พบว่าทั้ง2 บริษัทมีการกระทำความผิดร่วมกันอย่างชัดเจน ตำรวจชุดสืบสวนคดียูฟัน จึงออกหมายจับนายเควิน ไลน์ และหยาง หยวน จ้าว ผู้บริหารธนาคารยูดีบีพี ดำเนินคดีที่เกี่ยวกับขบวนการร่วมกับบริษัทยูฟันฯ ในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าข้อมูลปลอม ในระบบคอมพิวเตอร์ ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีการออกหมายจับนายลิม คิม เส็ง ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้บริหารธนาคารบีดีจี สัญชาตินิวกินี แถบทวีปแอฟริกาตะวันตก แต่จากการตรวจสอบพบว่า ยังเป็นหนึ่งในผู้บริหารบริษัทยูฟันฯด้วย และอยู่ระหว่างการหลบหนีในประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ ตรวจสอบพบการเดินทางเข้า-ออกในประเทศไทยจำนวนหลายครั้ง เบื้องต้นตำรวจกำลังตรวจสอบว่า ธนาคารบีดีจีมีจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ตำรวจได้อายัดตัวนายเควิน ไลน์ และนายหยาง หยวน จ้าว เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีร่วมกับคดียูฟันด้วย

ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวอีกว่า ในส่วนของคดียูฟันฯ ได้เสนอยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาเป็นอาชญากรข้ามชาติแล้ว สำหรับสำนวนการส่งฟ้องนั้น ได้ทำไว้ 4 สำนวน แบ่งเป็น สำนวนฟ้องคดีอาญา จะส่งให้อัยการภายในสัปดาห์นี้ , สำนวนฟ้องคดีล้มละลาย , สำนวนฟ้องคดีฟอกเงิน และสำนวนที่เก็บไว้สำหรับฟ้องคดีอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีผู้เสียหายแจ้งความแล้วมากกว่า 2,000 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 290 ล้านบาท หลังจากนี้ผู้เสียหายต้องไปแจ้งความในท้องที่ของตนเอง เพื่อฟ้องร้องเป็นคดีแพ่ง เรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทยูฟันฯเอง

รายชื่อผู้ต้องหาที่จับกุมได้ จำนวน 23 ราย

1. นายไชธร ทองหล่อเลิศ

2. ว่าที่ร.ต.ฤทธิเดช วรงค์

3. นายอภิชณัฏฐ์ แสนกล้า

4. นายรัฐวิชญ์ ฐิติอรุณวัฒน์

5. น.ส.ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต

6. น.ส.หรรษา ธาราบัณฑิต

7. น.ส.พีรญา หาญพรม

8. นายโชติพัฒน์ วุฒิพันธุ์โภคิน

9. นางอลิสา (อลิส) โชติธนไชย

10. น.ส.วิไลวรรณ ทรงสวรรณ

11. นายเอกภพ ทรงสวรรณ