ตำรวจตรวจพบคดียูฟัน แบงก์ยูดีบีพีโอนเงินออกนอก

จากกรณีการเข้าตรวจค้นธนาคารยูดีบีพี (UDBP) แมนเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 213/6-8 ถ.รัชดาภิเษก แขวงและเขตดินแดง กทม. ซึ่งเป็นธนาคารสัญชาติวานูอาตู ประเทศทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย หลังสืบทราบว่าบริษัทยูฟัน สโตร์ จำกัด นำเงินมาฝากไว้จำนวน 10 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

โดยอ้างเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินค้ำประกันค่าเงินยูโทเค่น จากการตรวจสอบพบธนาคารดังกล่าวเป็นเส้นทางโอนเงินจำนวนมากออกนอกประเทศ มีนายหยาง หยวน จ้าว แสดงตัวเป็นรองผู้จัดการธนาคาร และนายหลี่ ก่าย เหวิน เป็นผู้จัดการธนาคารยูดีบีพี เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา

ต่อมาพบข้อมูลว่านายหลี่ ก่าย เหวิน หรือเควิน ไลน์ได้ซื้อห้องจากคอนโดหรูย่านรัชดา จำนวน 13 ห้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 แต่ได้ขายไปจำนวน 1 ห้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล โดยห้องพักดังกล่าวได้ซื้อไว้รับรองผู้บริหารบริษัทยูฟันฯ และพนักงานภายในธนาคารยูดีบีพีมาพัก มีมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท